В США криптомошенник получил 20 лет тюрьмы за пирамиду на $200 млн

• Основатель PGI обманул более 90 000 инвесторов по всему миру.
• Средства направлялись не в биткоин и форекс, а на выплаты старым вкладчикам и личные траты.
• Ущерб превысил $62,7 млн, SEC требует дополнительных санкций.

Генеральный директор Praetorian Group International Рамиль Вентура Палафокс приговорен в США к 20 годам тюремного заключения за организацию финансовой пирамиды. Организация маскировалась под инвестиции в биткоин и рынок форекс.

По данным прокуратуры Восточного округа Вирджинии, с конца 2019 по 2021 год компания PGI привлекла более $201 млн от инвесторов, включая свыше 8 000 BTC. Вместо заявленной торговли Палафокс использовал средства новых участников для выплат старым и присваивал часть денег.

Схема охватила более 90 000 человек по всему миру. Потери инвесторов составили не менее $62,7 млн. Обвинение установило, что заявленная доходность до 3% в день не имела под собой реальной инвестиционной деятельности.

Для поддержания доверия Палафокс создал онлайн-портал, где отображалась якобы растущая прибыль. Показатели формировались вручную и не отражали реальных операций, вводя инвесторов в заблуждение относительно состояния вложений.

Часть средств была направлена на личные дорогостоящие покупки.

Мошенник приобретал автомобили Lamborghini, Ferrari и Bentley, недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, пентхаусы и предметы роскоши. По материалам дела, около $3 млн ушло на автомобили и еще столько же — на одежду, часы и ювелирные изделия.

Расследование проводили ФБР и подразделение уголовных расследований Налоговой службы США. При этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США добивается дополнительных гражданских санкций, а пострадавшие инвесторы могут претендовать на компенсации через судебные процедуры.

Палафокс признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Суд также запретил ему заниматься операциями с ценными бумагами, а дело ФБР называло дело одним из крупнейших примеров криптопирамиды последних лет.

Напомним, мы писали, что китайца приговорили почти к 4 годам лишения свободы за отмывание $37 млн через криптовалюты.