Глава PGI получил 20 лет тюремного заключения за мошенничество с биткоинами на $200 млн

Власти США сообщили, что генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс был приговорен к 20 годам тюремного заключения за организацию Bitcoin-схемы Понци на сумму около $200 млн. По данным Министерства юстиции США, мошенничество затронуло более 90 тыс инвесторов по всему миру, а совокупные потери жертв составили не менее $62,7 млн.

Следствие установило, что Рамиль Вентура Палафокс, будучи гражданином США и Филиппин, управлял компанией PGI. Он заявлял, что его организация занимается торговлей биткоинами, и обещал инвесторам ежедневную доходность от 0,5% до 3%. В действительности компания не осуществляла сделки в масштабах, способных обеспечить такие выплаты, а доходы инвесторам предлагались за счет средств новых участников.

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы вложили в проект более $201 млн, включая свыше $30,3 млн в фиатных средствах и не менее 8198 $BTC на сумму около $171,5 млн. Для поддержания доверия Палафокс создал онлайн-портал, на котором демонстрировались фиктивные данные о росте инвестиций, вводившие пользователей в заблуждение относительно прибыльности собственных вложений.

Значительная часть активов инвесторов использовалась в личных целях, покрывая расходы и продвижение мошеннической схемы. Палафокс потратил около $3 млн на 20 роскошных автомобилей, включая покупки Porsche, Lamborghini и Ferrari.

Кроме того он приобрел пентхаусы в элитных отелях на сумму около $329 тыс и купил недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе на $6 млн. Еще около $3 млн мошенник направил на одежду, ювелирные изделия и прочие предметы роскоши, а также перевел членам семьи не менее $800 тыс и 100 $BTC. Расследование проводили ФБР и подразделение уголовных расследований Налоговой службы США. Пострадавшие инвесторы могут претендовать на компенсационные выплаты в рамках процедуры возмещения ущерба.