В Грузии пятерых россиян задержали из-за нелегальных криптотранзакций

По версии ведомства, группа россиян организовала масштабную схему легализации незаконных доходов через неназванное юрлицо.

«Следствие установило, что компания без разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям», — объяснило Министерство финансов.

В результате обысков в тбилисском офисе компании силовики изъяли $371 000 наличными, компьютерную технику и финансовую документацию. У одного из задержанных изъяли $100 000, а в его автомобиле с российскими номерами нашли еще $250 000.

Задержанным россиянам грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. В Минфине Грузии не исключают, что круг обвиняемых расширится, а обвинения ужесточат.

Ранее руководитель службы нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что Россия использует криптовалюту для финансирования саботажа и кибератак в Европе, и именно это привело к ужесточению законов, регулирующих цифровые активы.