Центральное бюро расследований Индии (CBI) взяло под контроль криптовалютные доходы после получения сообщения США о мошенничестве в Дели

• ЦБР действует в ответ на просьбу Министерства юстиции США об аресте криптовалютных активов, связанных с мошенничеством в банке Флориды на сумму 122 тыс. долларов.
• Расследование выявило, что цифровые средства были направлены на индийский счет, замороженный в соответствии с Соглашением между Индией и США о взаимной правовой помощи.
• Чиновники называют это испытанием для трансграничного применения криптовалют и возврата активов.

Центральное бюро расследований (ЦБР), ведущее следственное агентство Индии, начало расследование по факту ареста криптовалютных активов, хранящихся на бирже WazirX, после официального обращения Министерства юстиции США. Эти активы связаны с мошенничеством с выдачей себя за банк Флориды на сумму 122 000 долларов, которое было связано с гражданином Индии, ныне покойным.

Дело Министерства юстиции о мошенничестве во Флориде побудило Индию принять меры

В октябре 2023 года окружной суд округа Эрнандо, штат Флорида, выдал ордер на обыск в связи с мошеннической схемой, выдававшей себя за банковские учреждения. Позже американские следователи обнаружили, что часть незаконных доходов оказалась на счёте WazirX, принадлежащем Пунаму Джайсвалу.

В соответствии с Договором о взаимной правовой помощи (MLAT) между Индией и США индийским властям был направлен официальный запрос с просьбой оказать содействие в замораживании и возврате активов.

По теме: Из Дели в США: подробности мошенничества на Coinbase, в результате которого было украдено 20 миллионов долларов

По данным источников, Министерство внутренних дел Индии (MHA) переслало запрос Минюста в ЦБР в январе 2025 года. ЦБР начало предварительное расследование в июне, проверив документацию, прежде чем начать официальную конфискацию активов в криптовалюте и рупиях на WazirX.

Подробности заморозки: биткоин, эфириум и индийские рупии

Следователи утверждают, что в кошельке Джайсвала WazirX хранились:

• 0.26 Bitcoin
• 7.83 Ethereum
• 870 000 индийских рупий

Первоначально эти активы были заморожены биржей по запросу агентства. Теперь ЦБР пытается наложить на активы постоянный арест, чтобы гарантировать невозможность их передачи или ликвидации в ходе расследования уголовного дела о финансировании преступной деятельности.

Чиновники заявляют, что этот шаг имеет решающее значение для предотвращения неправомерного использования доходов, полученных преступным путем, в соответствии с постановлением суда США и правовыми предписаниями Индии.

В центре внимания WazirX: станет ли это новым прецедентом?

Для WazirX это дело демонстрирует правовую уязвимость криптоплатформ в условиях международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Ранее биржа была в центре внимания из-за запросов правоохранительных органов, поскольку ранее WazirX ответила на сотни подобных запросов от таких ведомств, как Министерство юстиции Индии, Национальное управление по расследованию преступлений (NIA) и международные организации.

Время также имеет значение. В июле 2024 года WazirX подвергся крупной атаке (по имеющимся данным, ущерб составил около 234,9 млн долларов), что поставило под угрозу его работу и репутацию.

Читайте также: Взлом WazirX: власти Индии арестовали подозреваемого в краже 230 миллионов долларов

В последние месяцы как Центральное бюро расследований (CBI), так и Управление по обеспечению соблюдения (ED) усилили своё внимание к киберпреступлениям и финансовому мошенничеству, связанному с криптовалютами. В настоящее время ED расследует более 160 случаев мошенничества, связанного с криптовалютами, многие из которых связаны с поддельными инвестиционными платформами, имитирующими легальные биржи.