Житель Калифорнии получил 4 года тюрьмы за отмывание $37 млн в криптоактивах

• Суд обязал осужденного выплатить пострадавшим $26,8 млн.
• Средства жертв переводились через Багамы и конвертировались в $USDT.
• В деле уже признали вину восемь других участников схемы.

Министерство юстиции США сообщило о приговоре 39-летнему жителю Ла-Пуэнте, штат Калифорния, который участвовал в международной мошеннической схеме с инвестициями в цифровые активы. Суд назначил ему 51 месяц тюрьмы и обязал выплатить более $26,8 млн компенсации пострадавшим. Общий ущерб от схемы составил $36,9 млн.

По данным следствия, мужчина был совладельцем багамской компании Axis Digital Limited, которая помогала переводить средства жертв через счета в Deltec Bank. Там деньги конвертировались в стейблкоин $USDT и отправлялись на криптокошельки, контролируемые организаторами в Камбодже.

В дальнейшем средства распределялись между руководителями мошеннических центров, включая структуры в Сиануквиле.

Следствие установило, что аферисты связывались с американцами через соцсети, звонки, мессенджеры и сайты знакомств. В ходе общения они предлагали им «высокодоходные инвестиции» в криптовалюту. Чтобы завоевать доверие, мошенники демонстрировали фиктивный рост вложений, тогда как деньги фактически выводились за рубеж и похищались.

Представители Минюста подчеркнули, что количество подобных центров за границей резко возросло.

«К сожалению, число иностранных мошеннических центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко возросло. Уголовное управление стремится привлечь к ответственности тех, кто ворует у американских инвесторов, где бы мошенники ни находились», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти.

Участие в схеме принимали и другие сообщники. В частности, Дарен Ли и Лу Чжан признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег. В схему также были вовлечены Хосе Сомарриба и Цзинлян Су, занимавшиеся переводом средств и конвертацией цифровых активов.

Расследование координировали US Secret Service и ряд федеральных ведомств. Сотрудничество с зарубежными структурами позволило проследить движение средств и выявить звенья сети. Ведомство отметило, что с 2020 года в США было осуждено более 180 киберпреступников, а жертвам возвращено свыше $350 млн.

Напомним, мы писали, что мошенники украли 783 BTC у криптоинвестора с помощью социальной инженерии.