Binance совместно с правоохранительными органами АТР и аналитиками Chainalysis помогла заморозить около $47 млн в USDT

Binance совместно с правоохранительными органами АТР и аналитиками Chainalysis помогла заморозить около $47 млн в $USDT, связанных с масштабной мошеннической схемой «разделки свиней» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что произошло

По итогам многостороннего расследования, завершённого в июне 2024 года, правоохранители АТР по запросу к эмитенту стейблкоина заблокировали почти $47 млн, консолидированных на связанных между собой кошельках мошенников; Binance, Chainalysis и другие участники отрасли предоставили аналитику и подтверждение связей адресов со схемой обмана. Глава Binance Ричард Тенг отметил, что публично-частное партнёрство позволило оперативно пресечь вывод средств и защитить жертв от дальнейших потерь.

Как выявили схему

Команда Chainalysis отследила транзакции десятков пострадавших с ноября 2022 по июль 2023 года, установив, что средства сначала стекались на единый кошелёк, а затем распределялись по пяти адресам, где в сумме находилось около $46,9–47 млн в $USDT. Для поддержания видимости «прибыльных» инвестиций мошенники возвращали небольшие суммы некоторым жертвам, что также зафиксировано в анализе блокчейна.

Контекст и значение

«Разделка свиней» — вид романо-инвестиционного мошенничества, при котором злоумышленники месяцами выстраивают доверие с жертвами, прежде чем вывести их средства на фиктивные платформы; по оценкам отраслевых обзоров, это один из крупнейших источников потерь в криптосекторе за последние годы. Совместная операция с участием Binance, Chainalysis и эмитента стейблкоина демонстрирует эффективность координации рынка и силовиков в трансграничных делах и может служить моделью для ускоренного возврата активов пострадавшим.

Что заявляют участники

Binance подчёркивает, что усиление отраслевых механизмов уведомления и совместной реакции помогает предотвращать обналичивание украденных средств и улучшает безопасность экосистемы. Ричард Тенг публично подтвердил участие компании в заморозке примерно $50 млн и назвал операцию важным шагом по защите пользователей в регионе АТР. Chainalysis и партнёры продолжат предоставлять следственным органам инструменты трассировки, что уже доказало эффективность в аналогичных делах в 2023–2024 годах.