Из Дели в США: как мошенничество на Coinbase украло 20 миллионов долларов

• Раскрыта масштабная мошенническая схема с криптовалютой, в ходе которой было украдено более 20 миллионов долларов через поддельный сайт Coinbase.
• Управление по обеспечению соблюдения закона Индии конфисковало у обвиняемых недвижимость и банковские средства на сумму 5,1 млн долларов США.
• Главный обвиняемый, Чираг Томар, был арестован в США, что свидетельствует о трансграничном сотрудничестве.

Власти Индии и правоохранительные органы США пресекли масштабную международную криптоаферу, организованную Чирагом Томаром, уроженцем Нью-Дели, обвиняемым в хищении более 20 миллионов долларов через поддельную версию популярной криптовалютной биржи Coinbase. Это дело раскрывает сложную киберпреступную операцию, которая вышла за рамки национальных границ и привела к масштабным рейдам, арестам и судебным разбирательствам.

2 августа 2025 года Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии объявило о предварительном аресте активов на сумму 42,8 крор рупий (5,1 млн долларов США), принадлежащих Чирагу Томару, его родственникам и связанным с ними компаниям. Распоряжение предусматривает заморозку 18 объектов недвижимости в Дели и остатков средств на нескольких банковских счетах. Власти отследили эти активы в ходе двухлетнего расследования мошенничества, направленного против пользователей Coinbase.

Как работала мошенническая схема Coinbase

Согласно официальным заявлениям, Томар руководил колл-центром и разработал сложный поддельный сайт, идеально имитирующий настоящий сайт Coinbase. Этот мошеннический сайт был создан для высоких позиций в поисковых системах, обманным путём заставляя пользователей вводить свои настоящие учётные данные.

Читайте также: Криптовалютная схема Pump and Dump: как распознать и избежать мошенничества

В случае неудачной попытки входа в систему жертвам предлагалось связаться по номеру телефона, которым управляла команда Томара. Как только пользователи делились конфиденциальной информацией, группа быстро опустошала их криптовалютные счета и отмывала деньги через P2P-биржи. Затем эти средства конвертировались в индийские рупии и направлялись в недвижимость и банковские активы.

Арест Томара в США произошёл после того, как власти выявили масштабы и финансовые последствия операции. Расследование ED, основанное на сообщениях прессы и данных международного сотрудничества, подробно раскрыло, как группа использовала поисковую оптимизацию и социальную инженерию для совершения мошенничества.

Расширение борьбы с криптопреступностью в Индии

Индийская полиция расследует отдельные громкие случаи мошенничества, связанные с криптовалютами. В Бангалоре 28-летний мужчина был задержан в связи со взломом местной торговой платформы, в результате которого было потеряно около 384 крор рупий. Платформа, управляемая Neblio Technologies, сообщила, что 19 июля хакер перевёл 44 миллиона долларов в криптовалюте из кошельков компании на неизвестные адреса.

Связанный: Binance помогает полиции Дели раскрыть криптомошенничество в Индии

В другом случае Высокий суд Дели отклонил ходатайство об освобождении под залог Умеша Вермы, бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с более чем 50 инвесторами на сумму почти 50 лакхов рупий через дубайскую криптовалютную биржу. Суд сослался на серьёзный экономический риск, связанный с подобными преступлениями, и постановил, что Верма продолжал запрашивать средства, несмотря на изменения в регулировании, что свидетельствует о продолжающемся контроле со стороны законодательства в сфере криптовалют.