Мужчины из Китая получили тюремные сроки за отмывание средств в криптовалютах

• Сотрудники Kuaishou отмыли более $19 млн через криптовалюты.
• Суд обязал вернуть более 90 $BTC, виновные получили до 14 лет заключения.

Несколько сотрудников китайской платформы Kuaishou реализовали схему по отмыванию более 140 млн юаней ($19,2 млн), используя криптовалюты. Согласно данным местных СМИ, злоумышленники обменяли средства на цифровые активы, перевели их в криптомиксеры, а затем вывели в юанях на банковские счета.

Суд в Пекине признал вину семерых человек, среди которых работник компании по имени Фэн. В зависимости от роли в преступлении им назначили наказание от трех до 14,5 лет лишения свободы и штрафы. Обвиняемые были вынуждены вернуть компании более 90 $BTC.

Как работала схема?

Фэн отвечал за утверждение подрядчиков и реализацию бонусных программ для внешних поставщиков. Он же оставил в новой политике пробелы и передал подрядчикам закрытую информацию, создав мошенническую схему. Последние подавали фиктивные заявки, которые формально соответствовали критериям, но использовали достижения других участников.

За год схема позволила перевести на счета аффилированных компаний 140 млн юаней, предназначенных для партнерских выплат.

Для легализации средств злоумышленники воспользовались восемью централизованными криптобиржами, где обменяли юани на биткоин и другие активы.

Прокуратура привлекла цифровую экспертизу, которая позволила связать каналы передачи данных, денежные потоки и зафиксировать факт незаконного обогащения. Схема охватывала как фиктивные компании, так и оффшорные счета.

Ранее мы сообщали, что в Австралии разоблачили схему отмывания $190 млн через криптовалюты и фиктивные бизнесы.