В Украине разоблачили международную схему связанного с криптовалютами мошенничества

• Украинские и чешские правоохранители разоблачили схему мошенничества с убытками более $1,5 млн.
• Жертвами стали граждане Чехии, Польши и других стран ЕС.
• Злоумышленники воровали данные через фишинговые сайты и конвертировали деньги в криптовалюты.

Правоохранители из Украины и Чехии завершили досудебное расследование по делу преступной организации, которая похищала средства с банковских счетов граждан ЕС и конвертировала их в криптоактивы. В результате совместной операции в суд переданы обвинительные акты в отношении 14 участников организации.

Известно, что злоумышленники использовали фишинговые сайты, которые имитировали платежные платформы. Жертвами становились пользователи сервисов, где размещались объявления о продаже товаров.

Так называемые «воркеры» присылали продавцам фейковые ссылки, по которым те вводили свои банковские данные. После этого злоумышленники выводили деньги на подконтрольные карты, часть конвертировали в криптовалюту

В состав группировки входило до 20 человек. Роли между участниками были четко определены: одни занимались вербовкой «воркеров» через популярный мессенджер, другие — созданием и администрированием фишинговых сайтов, технической поддержкой, обработкой платежной информации и выводом средств. На момент объявления подтвержденные убытки 19 потерпевших превышают 1,5 млн грн.

Фигурантам дела инкриминируют создание преступной организации и мошенничество. Максимальное наказание — до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что двум мужчинам грозит до 40 лет лишения свободы за криптомошенничество на сумму $650 млн.