Более 5,000 человек стали жертвами мошеннической криптовалютной схемы, разоблаченной в Испании

Глобальная империя криптовалютного мошенничества, укравшая более полумиллиарда долларов у тысяч жертв, была разрушена в ходе масштабной международной операции, охватившей три континента.

Сеть криптографического мошенничества разоблачена: Европол и Испания арестовали 5 человек в крупной операции

Масштабная операция против глобальной криптовалютной аферы раскрыла обширную сеть, которая выкачивала миллионы из ничего не подозревающих инвесторов по всему миру. Испанская Гвардия Сивиль объявила 25 июня об аресте пяти подозреваемых, связанных с транснациональной инвестиционной мошеннической сетью, укравшей 460 миллионов евро (542 миллиона долларов) у более чем 5,000 человек по всему миру. Операция, проведенная при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии, была нацелена на объекты в Мадриде и на Канарских островах. Власти подтвердили:

В ходе расследования было выявлено, что злоумышленники отмыли 460 миллионов евро незаконной прибыли, украденной через инвестиционное мошенничество с криптовалютами у более 5,000 жертв со всего мира.

Следователи утверждают, что организация создала международную инфраструктуру для финансового обмана, с сетью представителей, привлекавших деньги наличными, переводами и через криптовалютные каналы. Считается, что группа использовала сеть банковских счетов и подставных компаний, базирующихся в Гонконге. Европол, присоединившийся к делу в 2023 году, оказал стратегическую координацию и направил специалистов по криптовалютам для помощи испанским властям в день действий.

Официальные лица подробно рассказали, как группа скрывала криминальные доходы:

Следователи подозревают, что преступная организация создала корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге, якобы используя платежные шлюзы и пользовательские учетные записи на имена разных людей и на разных биржах для получения, хранения и перевода преступных средств.

В отчете об угрозах Европола за март 2025 года онлайн мошенничество названо одной из главных проблем безопасности для Европейского Союза, поскольку оно быстро нарастает благодаря технологиям искусственного интеллекта и доступу к данным. В то время как критики осуждают роль криптовалют в обеспечении анонимности, некоторые аналитики утверждают, что прослеживаемость блокчейна предлагает путь к более надежному обнаружению мошенничества при условии согласования с регулирующим надзором и технологическим сотрудничеством.