Прокуратура США подает иски об изъятии $225 млн в криптовалюте, связанной со схемами забоя свиней

Чиновники Министерства юстиции США сообщили о конфискации Секретной службой более $225 млн связанных с инвестиционным мошенничеством в криптовалюте.

В среду DOJ подал гражданский иск о конфискации более $225,3 млн в цифровых активах. В американской правовой системе такие дела направляются против самих активов, а не их владельцев. По данным правительства, эти средства были получены преступниками от жертв инвестиционных схем.

Жанин Пирро временно исполняющая обязанности прокурора США по округу Колумбия заявила, что власти планируют вернуть часть средств пострадавшим. Хотя детали схемы не раскрываются, в документах говорится, что более 400 человек стали жертвами, потеряв миллионы долларов.

Tether, который сотрудничал с расследованием, сообщил в своем блоге во вторник, что деньги были замешаны в мошенничестве типа «откорм свиней». Это практика, при которой злоумышленники выманивают у жертв всё большие суммы, используя психологическое давление и ложные обещания доходности.

По данным Центра жалоб на интернет-преступность Федерального бюро расследований (FBI), убытки от инвестиционного мошенничества с криптовалютой в 2024 году составили более $5,8 млрд. Общий объем ущерба от всех видов мошенничества с цифровыми активами за тот же период превысил $9,3 млрд.

Борьба с мошенничеством по всей стране

То же самое число, когда DOJ объявил о гражданской конфискации, власти Нью-Йорка сообщили о заморозке $140 тыс и $300 тыс криптовалюты, связанной с другой схемой — использованием фальшивой рекламы в соцсетях. Та схема нанесла ущерб на сумму более $1 млн, насчитывая более 300 жертв.

На пресс-конференции, где обсуждалось дело, Пирро не стала отвечать на вопросы о возможном применении аналогичного подхода к связям президента США Дональда Трампа с криптоиндустрией. Она сослалась на недавнее принятие Закона GENIUS в Сенате, но добавила, что внимание министерства сосредоточено на тех, кто страдает от вымогательств с цифровыми активами.