Казначейство США ввело санкции против группы ополченцев Мьянмы за предполагаемые мошенничества с криптовалютой

Министерство финансов США ввело санкции против группы ополченцев Мьянмы, известной как Каренская национальная армия (KNA), обвинив ее в мошенничестве с криптовалютой и другой преступной деятельности.

Согласно пресс-релизу агентства от 5 мая, Каренская национальная армия организовала множество мошенничеств с криптовалютой, включая печально известные романтические аферы, также называемые «забой свиней», которые все больше и больше заманивают жертв вкладывать в поддельные криптосхемы. Американцы «коллективно потеряли миллиарды долларов» из-за мошенничеств, подобных тем, что исходят из Мьянмы, говорится в пресс-релизе, без указания суммы.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Каренской национальной армии (KNA), военизированной группировки в Бирме, как транснациональной преступной организации, вместе с лидером группировки Со Чит Ту и его двумя сыновьями, Со Хту Э Му и Со Чит Чит, за их роль в содействии кибермошенничестве, торговле людьми и трансграничной контрабанде, которые наносит вред гражданам США», — говорится в пресс-релизе.

Многие международные организации, включая США, продолжают ссылаться на «Бирму», прежнее название страны, чтобы продемонстрировать, что они не признают военные режимы, которые находились у власти в разное время после переворота 1989 года, в ходе которого военные изменили название на Мьянму. KNA действует на юго-востоке Мьянмы, вдоль границы с Таиландом.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США за последние несколько лет ввело многочисленные санкции против криптопреступников, включая террористические группы на Ближнем Востоке, подразделения по борьбе с киберпреступностью, работающие за рубежом, и ориентированные на конфиденциальность криптотехнологии, такие как Tornado Cash.

Криптомошенничество нацелено на жителей США

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), в 2024 году из-за криптомошенничества американцы потеряли 9,3 млрд долларов, примерно на 66% больше, чем в 2023 году. Наиболее пострадавшая группа — это люди старше 60 лет, которые сообщили о совокупном убытке в размере 2,8 млрд долларов.

Аферы с забоем свиней известны своим значительным влиянием на жертв как в криптовалютном пространстве, так и за его пределами. Афера представляет собой долгосрочное финансовое мошенничество, при котором мошенники постепенно завоевывают доверие жертв, часто через социальные сети или платформы обмена сообщениями, прежде чем убедить их инвестировать в поддельные или манипулируемые криптосхемы. По данным TRM Labs, компании, занимающейся блокчейн-разведкой, в 2023 году эти мошенничества составили более 4,4 млрд долларов, украденных в 2023 году.

Согласно пресс-релизу Министерства финансов, этот тип мошенничества в настоящее время распространен в Юго-Восточной Азии, в основном с участием жертв торговли людьми. Каренская национальная армия предположительно занимается организацией как мошенничеств с забоем свиней, так и сетями торговли людьми, что позволяет им действовать в больших масштабах.