Нигерийский суд выдал ордер на арест шести промоутеров скам-биржи CBEX

Как сообщается, Верховный суд Нигерии предоставил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) полномочия арестовать шесть человек, которые предположительно были замешаны в инвестиционном мошенничестве на криптовалютной бирже.

Согласно сообщению от 24 апреля, Федеральный Верховный суд в Абудже одобрил арест и задержание шести человек, которые продвигали биржу Crypto Bridge (CBEX), предположительно обманув инвесторов на 1 млрд найр, или примерно $620 000. Подозреваемые по этим делам, по всей видимости, не были арестованы на момент публикации.

«Обвиняемые использовали свою компанию ST Technologies International Limited, продвигали другую компанию Crypto Bridge Exchange, размещая рекламу, и заманивали ничего не подозревающих граждан инвестировать криптовалюты на инвестиционной платформе CBEX», — как сообщается, заявила EFCC в своем ходатайстве об аресте.

«Жертв заставили конвертировать свои цифровые активы в стейблкоин USDT для последующего зачисления в криптокошелек подозреваемых», — говорится в ходатайстве.

«Жертвам изначально был предоставлен полный доступ к платформе для мониторинга их инвестиций. После того, как жертвы внесли депозиты на сумму более 1 миллиарда долларов, инвестиционная платформа CBEX стала для них недоступна, и они больше не могли выводить средства из сделанных инвестиций».

Позже жертвы обнаружили, что указанная схема является мошенничеством, говорится в заявлении.

«В ходе расследования было обнаружено, что указанная ST Technologies International Limited, хотя и была зарегистрирована в Комиссии по корпоративным делам (CAC), она не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в инвестиционных целях», — гов.

«В ходе расследования также было обнаружено, что обвиняемые выехали со своего последнего известного адреса в штатах Лагос и Огун».

Это судебное дело стало еще одним примером того, как Нигерия расправляется с представителями криптовалютных бирж в стране. В феврале 2024 года власти Нигерии задержали и арестовали двух руководителей Binance, которые приехали обсудить деятельность биржи.

В апреле многие пользователи CBEX начали сообщать, что не могут вывести свои средства с биржи, что вызвало возмущение в сети, которое переросло в реальное насилие. Группа инвесторов ворвалась в местный офис CBEX в Ибадане и разграбила его, вынеся даже такие предметы, как кондиционер, в явной попытке возместить часть своих потерь.

Дело против Binance все еще продолжается

Нигерийское дело против Binance, в котором был задержан гражданин США Тигран Гамбарян, чье здоровье, как сообщается, ухудшилось во время нахождения в тюрьме, вызвало критику со стороны многих представителей криптоиндустрии и законодателей США. Он содержался под стражей восемь месяцев по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, прежде чем был освобожден под стражу в США.

Дело об уклонении от уплаты налогов в Нигерии против Binance будет продолжено после освобождения Гамбаряна, хотя у биржи нет офиса в стране.