CEO Gotbit признал вину в мошенничестве и согласился выплатить $23 млн

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин заключил с американскими властями соглашение о признании вины в мошенничестве и манипулировании рынком. Оно предполагает конфискацию криптоактивов на сумму $23 млн, говорится в переданном прокурорами в федеральный суд Массачусетса письме.

Участие Андрюнина в операциях маркетмейкера «нанесло ущерб участникам рынка», которые покупали криптовалюты «по мошеннически завышенным ценам», утверждает сторона обвинения.

26-летнего основателя и СEO Gotbit задержали в октябре 2024 года в Португалии. Утверждалось, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США.

В ноябре прокуратура Массачусетса предъявила Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком. В феврале 2025 года россиянина экстрадировали в США.

«Стороны согласны с тем, что мошенническая схема привела к убыткам. В частности, она нанесла разумно предсказуемый материальный ущерб разрозненным участникам рынка, которые приобрели криптовалюты по мошеннически завышенным ценам и потеряли деньги после того, как котировки впоследствии упали […]», — говорится в письме.

В документе подробно описывается соглашение о признании вины. В нем содержатся положения, позволяющие любой из сторон выйти из сделки, если суд отвергнет какой-либо из пунктов.

Урегулирование позволит избежать тюремного срока и дополнительных штрафов сверх конфискации, которая предполагает в том числе изъятие USDT и USDC, хранящихся на личных кошельках Андрюнина.

Соглашение предусматривает назначение испытательного срока по каждому пункту обвинения сроком не более пяти лет.

Окончательное решение о наказании выносит суд. CEO Gotbit максимально грозит 20 лет лишения свободы.

«Ответчик понимает, что суд не обязан следовать этому расчету», — говорится в письме.

Андрюнин отказался от права оспорить свой приговор и подать гражданский иск в обмен на уступки, на которые прокурор пошел в соглашении.

Напомним, в июне 2024 года маркетмейкер Gotbit признался в дампе токена WATER на 70%.