Мошенники заработали $5,6 млн на продаже долговых обязательств FTX

Согласно отчёту компании Inca Digital, группа мошенников использовала сгенерированные искусственным интеллектом данные и полученные незаконным образом записи о банкротстве, чтобы провернуть аферу с долговыми обязательствами FTX.

Преступники начали применять свою схему в июне 2024 года. Тогда мошенники, используя имена Лим Чи Чонг и Те Джин Лун и поддельные удостоверения личности граждан Сингапура, обратились к двум компаниям (их названия не указаны), чтобы продать им долговые обязательства обанкротившейся криптобиржи FTX.

Позже эти обязательства были признаны законными, но обе ставшие жертвами обмана фирмы получили уведомления об отклонении заявок от компании Kroll, которая занимается документами FTX о банкротстве. По мнению следователей, мошенники получили доступ к данным клиентов FTX через публичные объявления о банкротстве или в результате утечки данных в Kroll в 2023 году.

Анализ блокчейна показал, что полученные мошенниками $5,6 млн были направлены на биржи Binance, CoinEx и Gate.io. Два адреса, связанные с мошенничеством, отправляли средства на один и тот же счёт в CoinEx. Из-за этого правоохранители предположили, что в афере мог участвовать только один человек.

Выплаты кредиторам FTX начались 18 февраля. Ожидается, что те, кто потерял активы в размере до $50,000, получат 100% своих средств плюс 9% годовых, исходя из стоимости их активов на 11 ноября 2022 года, в день, когда криптовалютная биржа объявила о банкротстве.