Индийские мошенники используют USDT от Tether для отмывания денег за пределами страны

В индийском штате Раджастхан киберпреступники используют стейблкоины, включая $USDT, для перевода нелегальных средств мошенникам за границу.

Согласно местным новостным источникам, правоохранительными органами штата Раджастхан были задержаны несколько "денежных мулов", сыгравших важную роль в переводе суммы свыше одного крора рупий (около 115 546 долларов США) в Tether ($USDT), после чего данные средства были направлены международным сетям киберпреступников.

Суперинтендант полиции Аршад Али отметил, что доходы от цифровых мошеннических схем, таких как "цифровые аресты", переводятся через местных посредников в криптовалюту и направляются на биржи в Дубае и Франции. Он также выразил предположение о том, что организаторы данных преступлений могут находиться именно в этих странах.

Киберпреступники часто используют банковские счета, карты банкоматов, мобильные телефоны и SIM-карты местных жителей для внесения нелегальных средств на локальные криптовалютные биржи. В ходе последнего задержания полиция конфисковала у подозреваемых четыре мобильных устройства и восемь SIM-карт, связанных с их деятельностью по отмыванию криптовалюты.

Ранее власти пресекли аналогичную схему отмывания денежных средств с участием $USDT, что привело к задержанию 15 человек, согласно отчетам.

$USDT, являющийся крупнейшим стейблкоином по объему рыночной капитализации, давно стал популярным среди мошенников благодаря своей стабильности, высокой ликвидности и относительной анонимности. Это вызвало критику в адрес Tether за участие в незаконной деятельности и возможную помощь в обходе международных санкций.

Для борьбы с подобными инцидентами компания Tether объявила в мае 2024 года о сотрудничестве с Chainalysis в создании платформы для мониторинга транзакций, предназначенной для отслеживания активности на вторичных рынках и выявления подозрительных операций.

Позднее, в сентябре, эмитент стейблкоинов совместно с блокчейн-сетью Tron и лабораторией TRM запустили подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями, задачей которого является мониторинг незаконной деятельности с использованием $USDT в сети Tron.