freedmanclub.com
В декабре полиция Чичжоу арестовала восемь человек из разных провинций и заморозила активы на миллионы долларов.
Пекин — столица Поднебесной, которая крайне недружественно относится к цифровым валютам. Политика властей не изменилась и в новом году, совсем недавно полиция Китая заморозила криптовалютные счета, на которых почти 6 миллионов юаней, что один миллион долларов, а также задержала 8 человек, которые имели отношение к данным денежным средствам.
Как видно из отчета, который был опубликован в газете Nikkei Asia, бюром общественной безопасности Чичжоу было выявлен факт мошенничества с цифровой валютой, которое оценено в 50 миллионов юаней, что 7,8 миллиона долларов. Правоохранительные органы занялись расследованием вскоре после того, как некий инвестор потерял цифровую валюту на сумму 590 тыс юаней летом прошлого года. Расследование привело к восьми людям, которые находятся в различных провинциях (районах) Поднебесной. Полицией было изъято несколько дорогих автомобилей, виллы и прочие предметы роскоши, которые были приобретены на украденные деньги.
Мошенники DeFi обманывали инвесторов обещаниями получения огромной прибыли путем обмена ликвидностью. Вскоре после того, как инвесторы вкладывали средства, мошенники похитили все деньги из анонимных пулов, после чего скрылись.
Служба общественной безопасности Чичжоу заявила:
«После расследования и анализа, проведенного оперативной группой полиции, было установлено, что этот случай был типичным случаем незаконного получения виртуальной валюты с использованием технологии блокчейн”.
Экзит-скам стал практически самым распространенным видом мошенничества в сфере DeFi, ибо их легче осуществить. По данным Chainalysis, в 2021 году инвесторами было потерянно более 2, 8 миллиарда долларов из-за краж. Данный вид мошенничества приманивает инвесторов, обещая приличную прибыль, и как только пул набирает достаточный капитал, мошенники забирают все средства и сбегают.
В отчете Chainalysis заявлено:
“Мошенничество экзит-скам стало основной аферой экосистемы DeFi, на долю которой приходится 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютами в 2021 году по сравнению всего с 1% в 2020 году”.
Использование цифровых валют преступниками, по оценкам, составляет около 1% от общего объема мошенничества, а рост преступности в сфере DeFi подорвал доверие инвесторов.
Автор: Анастасия Запольская, аналитик Freedman Сlub Crypto News