Китайцы стали жертвами криптовалютных афер в Бангкоке

В Бангкоке зафиксированы 2 крупных случая мошенничества, связанных с криптовалютами. Оба инцидента произошли в минувший четверг и затронули граждан Китая, которые потеряли в общей сложности ฿13 млн или $374,8 тыс. Один из случаев классифицируется как ограбление, а другой — мошенничество.

Первый инцидент произошел на улице Прачарат Бампен в районе Хуай Кванг. Гражданин Китая пришел на встречу с 3-мя подозреваемыми, чтобы обменять наличные на криптовалюту. Однако после передачи денег, вместо ожидаемого кошелька с токенами, он ничего не получил. Злоумышленники скрылись с места на автомобиле, но жертва успела отследить свои средства с помощью GPS-трекера, установленного в сумке.

Второй случай произошел в элитном офисном комплексе G Tower в районе Рама 9. Здесь другой гражданин Китая также передал посреднику денежные средства для покупки криптовалюты. Однако посредник перевел токены 3-й стороне, оставив жертву без денег. Инцидент вызвал конфликт между участниками сделки, после чего посредник скрылся с наличными.

Такие ситуации поднимают вопросы о безопасности транзакций и доверии к криптовалютным операциям. Полицейский полковник Прасопчок Ампинидж отметил, что оба инцидента рассматриваются как отдельные дела, однако их совпадение по времени вызывает опасения.

Ситуация также поднимает дискуссию о визовом режиме Таиланда. После введения упрощенного въезда для граждан Китая в 2024 году преступники получили больше возможностей для мошеннических операций с резидентами КНР. На данный момент местная полиция активно расследует оба дела. Следственные действия сосредоточены на выявлении посредников и организаторов, использовавших Бангкок для проведения афер. Эти инциденты подчеркивают важность внимательного подхода к криптовалютным сделкам, особенно с участием третьих сторон.