incrypted.com
- Два гражданина Китая отмыли $73 млн через связанные с криптовалютными инвестиционными аферами подставные компании.
- Им грозит более 120 лет лишения свободы.
Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, которых обвиняют в отмывании $73 млн через подставные компании, связанные с криптовалютными инвестиционными аферами.
41-летнего Дарена Ли задержали 12 апреля 2024 года в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, 38-летнего Ичена Чжана (Yicheng Zhang) арестовали 16 мая в Лос-Анджелесе.
Согласно судебным документам, Ли, Чжан и другие участники, предположительно, руководили международным синдикатом, который занимался отмыванием доходов, полученных от мошенничества с криптовалютными инвестициями.
«Мошенники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на американские банковские счета, открытые на имя десятков подставных компаний, единственной целью которых, очевидно, было содействие отмыванию доходов от мошенничества. Затем средства отправляли на другие внутренние и международные банковские счета и криптовалютные платформы», — говорится в сообщении Минюста США.
Известно, что в рамках этой мошеннической схемы мошенники отмыли более $73 млн и конвертировали их в стейблкоин USDT. На криптокошелек, который использовали аферисты, поступило более $341 млн в криптовалютах.
Отметим, Ли и Чжану предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести основных пунктах обвинения в международном отмывании денег. Если мужчин признают виновными, то им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту.
Напомним, ранее Минюст США обвинил двух братьев в краже криптоактивов на $25 млн за 12 секунд.