block-chain24.com
Прокуроры Тайваня рекомендуют приговорить к 20 годам тюремного заключения четырех главных подозреваемых по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанном с торговой платформой Ace Exchange.
По сообщению местных новостей, окружная прокуратура Тайбэя предъявила обвинения в мошенничестве и отмывании денег 32 подозреваемым, включая основателя Ace Exchange Дэвида Пана, его делового партнера Линь Кенг-хуна и известного адвоката Ван Чэнь-хуаня, который занимал должность председателя биржи.
В настоящее время прокуратура считает, что мошенничеству подверглись более 1200 человек, в результате чего общий ущерб оценивается в 800 миллионов новотайваньских долларов (24,56 миллиона долларов). Это больше, чем предыдущие оценки в 340 миллионов тайваньских долларов (10,6 миллионов долларов США).
Согласно отчету, масштабы потерь оправдывают вынесенный приговор. Прокуроры также рекомендовали дать Вангу как минимум 12 лет тюрьмы, учитывая его статус директора известной юридической фирмы и его предполагаемую роль в содействии этой схеме.
В январе 2024 года полиция Тайбэя арестовала Пана и еще 14 человек, причастных к этому делу, проведя рейды в различных местах, включая штаб-квартиру Ace. Расследование выявило связь Пана с мошенническим сервисом криптокошельков, известным как Alfred или Afu wallet, а также связанной с ним криптокартой.
По данным прокуратуры, в 2019 году подозреваемые продвигали инвестиции в токены NFTC, монеты bitnature, mochange (токен Ace Exchange) и другие токены, используя официальные документы и рекламные материалы для повышения доверия к ним.
В рекламе Пан и Лин утверждали, что стремятся превратить Ace Exchange в самую комплексную блокчейн-экосистему в Азии для криптовалютной торговли. Однако многие инвесторы столкнулись с резким снижением стоимости токенов. Они не смогли обменять их обратно на доллары Нового Тайваня, как это было гарантировано, что побудило их подать жалобу в правооханительные органы, которые инициировали уголовное расследование.
Сообщается, что тайваньский суд постановил, что имущество ответчика должно быть конфисковано, при этом некоторые конфискованные активы составляют не менее 3,5 миллионов тайваньских долларов или 110 000 долларов США.
8 апреля в ответ на обвинение Ace Exchange опубликовала заявление, в котором подтвердила, что Пан и его мошенническая деятельность не имеют ничего общего с платформой, поскольку, как сообщается, он прекратил участвовать в повседневных операциях в 2022 году.
Ace Exchange — малоизвестная централизованная криптовалютная биржа, базирующаяся в Тайване. По данным CoinMarketCap, платформа была запущена в конце 2018 года. Объем ее торгов составляет около 14 миллионов долларов в день. По данным Traders Union, Ace Exchange следует считать «криптовалютной биржей высокого риска» с рейтингом доверия 2,78 из 10.