freedmanclub.com
В МВД РФ сообщают, что завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего администратора биржи WEX (BTC-e). Про это указывает издание РБК Крипто.
Следователи Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптовалютной биржи «WEX».
В чем обвиняют бывшего администратора биржи WEX
Бывшего администратора биржи обвиняют в том, что он присвоил имущество, причем в особо крупном размере, которое принадлежит компании «World Exchange Services Pte. Ltd.».
Следствие считает, что осенью 2018 года мошенник смог заблокировать доступ к расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу. Ему удалось исключить доступ к клиентам и собственников биржи к находившимся в ее обороте деньгам, цифровым финансовым активам. Он присвоил имущества, цена которого составляла 3 миллиарда рублей.
Чтобы возместить причиненный имущественный вред юрлицу и обеспечить иски пользователей, следователи оформили аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму более 4,3 млрд рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в судебную инстанцию на рассмотрение.
Кого именно из WEX (BTC-e) подозревают в МВД РФ в уголовном преступлении
В МВД РФ не раскрывают имя подозреваемого в уголовном преступлении, уточняя только то, что первое в России уголовное дело о присвоении средств криптобиржи. Как предполагают эксперты, речь скорее всего идет об А. Билюченко (Иванов). Напоминаем, что он был задержан весной прошлого года в Подмосковье по подозрению в хищении активов биржи.
У него было изъято примерно 190 миллионов рублей, и поместили в изолятор «Матросская тишина». Как долго будет длиться судебный процесс, не указывается. Дело только передано в суд, вероятнее всего в течение текущего года оно будет рассмотрено, а потом уже огласят окончательный приговор.
Это действительно первое дело в России, касающееся хищения средств с криптовалютной биржи.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News