freedmanclub.com
Руководители компании S&P Solutions, работавшей под брендом Bitcoin of America и занимавшейся установкой Биткоин-банкоматов, обвиняются в мошенничестве и отмывание денег. Они подозреваются в том, что устанавливали нелицензированные Биткоин-банкоматы. Про это заявили местные СМИ.
По словам помощника прокурора округа Кайахога Эндрю Рогальски, задержаны и помещены под арест 3 мужчин. Среди них директор Bitcoin of America Сонни Мерабан из Майами, штат Флорида, его отец Реза Мехрабана и их адвокат Уильям Сориано, проживающие в пригороде Чикаго.
В чем конкретно обвиняются руководители Bitcoin of America
Задержанные обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью получения неправомерной выгоды, нарушениях лицензирования банкоматов в штате Огайо. Сейчас прокуратура рассматривает вопрос о том, чтобы выдвинуть еще обвинения. Также изъяты уже несколько десятков Биткоин-банкоматов в ряде округов. По утверждению прокуратуры, банкоматы использовали как посреднические механизмы между злоумышленниками и жертвами.
Кроме этого, Bitcoin of America брал 20% от каждой незаконной транзакции дополнительно. Поскольку у компании не было никаких гарантий, то мошенники по всему миру использовали ее для того, чтобы получать платежи и финансировать свои группировки.
Как утверждает директор секретной службы Кливленда Б. Форшен, международные организованные группировки извлекали выгоду из того, что компания не выполняла требования по лицензированию Биткоин-банкоматов.
Какое количество Биткоин-банкоматов принадлежит компании
Прокуроры подозревают, что компания может владеть большим количеством нелицензированных банкоматов в штате Огайо. В целом, Bitcoin of America контролирует свыше 2600 банкоматов для криптовалют в 35 штатах. Компания является четвертым по объемам производителем устройств. По данным Coin ATM Radar, в США сейчас работает 32 675 банкоматов. Это самый большой показатель среди других стран.
Если все обвинения против руководителей компании будут доказаны в суде, им грозят длительные тюремные сроки. Количество жертв, пострадавших от деятельности руководства Bitcoin of America пока неизвестно. Прокуратура предполагает, что их количество может исчисляться многими сотнями клиентов. Расследование продолжается, возможно будут проведены еще аресты лиц, причастных к преступной деятельности руководителей Bitcoin of America.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News