happycoin.club
По данным Секретной службы США в конце прошлой недели, фирме, занимающейся технологиями криптовалют, и трём её руководителям было предъявлено обвинение в использовании нелицензионных биткоин-банкоматов, с помощью которых осуществлялось мошенничество с криптовалютой.
В результате руководителям и компании S&P Solutions (прежнее название Bitcoin of America), предъявлены обвинения в отмывании денег, заговоре и других преступлениях, связанных с работой 52 нелицензионных криптовалютных банкоматов в штате Огайо.
Расследование, проведённое Целевой группой по кибермошенничеству и отмыванию денег Секретной службы, показало, что фирма использовала криптовалютные банкоматы в Огайо без лицензии на перевод денег, неполно раскрыв характер бизнеса регуляторам штата.
В отчёте Федерального бюро расследований США в Майами за октябрь 2022 года сообщалось, что криптоматы становятся популярным методом для обмана потребителей. В аналитической компании Chainalysis подсчитали, что в 2022 году с криптовалютных банкоматов на незаконные криптоадреса было отправлено не менее $ 67,5 млн.
Предполагается, что Bitcoin of America получил в среднем 20% прибыли от перевода средств обманутых пользователей за счёт комиссий.