beincrypto.ru
Владельцев биткоин-банкоматов Bitcoin of America в США заподозрили в мошенничестве и отмывании средств
Руководителей компании S&P Solutions, работавшей под брендом Bitcoin of America, обвинили в установке нелицензированных биткоин-банкоматов, использовавшихся для мошенничества. Об этом заявили местные СМИ.
Как рассказал помощник прокурора округа Кайахога Эндрю Рогальски, были арестованы трое мужчин, в том числе генеральный директор Bitcoin of America Сонни Мерабан из Майами, штат Флорида, его отец Реза Мехрабана и их адвокат Уильям Сориано, которые живут в районе Чикаго. Они могут столкнуться с десятками пунктов обвинения в отмывании денег, сговоре и многочисленных нарушениях лицензирования банкоматов в Огайо.
Всего более 50 банкоматов Bitcoin of America изъяли в округах Кайахога и Лорейн. Прокуроры говорят, что машины часто, а в некоторых случаях и исключительно, использовались в качестве посредников между мошенниками и их жертвами. Помимо этого, Bitcoin of America брал 20% от каждой незаконной транзакции.
«Из-за отсутствия гарантий у Bitcoin of America преступники по всему миру использовали компанию для получения платежей и незаконных средств преступникам в США и во всем мире. Мошенники и международные организованные преступные группы извлекли выгоду из несоблюдения компанией нормативных требований и лицензирования», — сказал директор секретной службы Кливленда Блейн Форшен.
На северо-востоке Огайо нашли по меньшей мере восемь жертв мошенничества, однако прокуроры считают, что их гораздо больше. Кроме того, они подозревают, что у компании могут быть другие нелицензированные банкоматы с криптовалютой в других округах Огайо.
Bitcoin of America управляет более чем 2600 криптовалютными банкоматами в 35 штатах и является четвертым по величине производителем этих устройств в стране. По данным Coin ATM Radar, в США сейчас есть 32 675 банкоматов цифровых активов. Это наибольший показатель среди всех стран.