crypto.ru
Компания по производству биткоин-банкоматов S&P Solutions получала прибыль от мошенничества, используя нелицензионные киоски. По данным правоохранительных органов США, 52 подобных аппарата были арестованы и изъяты в ходе расследования, проведенного Целевой группой по кибермошенничеству и отмыванию денег Секретной службы США.
Технологическая компания и ее руководители были обвинены в том, что управляли нелицензированными криптовалютными киосками в штате Огайо. Говорилось о том, что предприниматели сознательно извлекали выгоду из мошенничества с цифровыми активами. S&P Solutions, работала под торговой маркой Bitcoin of America.
Стало известно, что в начале марта 2023 года «большое жюри» округа Кайахога вынесло обвинительный акт против фирмы, владельца и основателя Сонни Мерабана, менеджера Резы Мерабана и адвоката компании Уильяма Суриано. Они были арестованы, а в их домах во был проведен обыск.
По словам прокурора Эндрю Рогальски, мошенники ориентировались в основном на пенсионеров и не очень осведомленных о криптовалютах людях. Они вынуждали их снимать свои средства со сберегательных счетов и обменивать их на биткоины. Клиенты полагали, что приобретают цифровые валюты на свой личный счет, однако, доступ к хранилищу полностью принадлежал мошеннической компании.
Заявлено, что как один пожилой джентльмен потерял $11 250 в 3 транзакциях в одном из мошеннических киосков менее чем за 1 час. Кроме того, компания присваивала 20% комиссии за каждый перевод криптовалют.
В обвинительном акте сказано, что фирма не имела право работать из-за «письменных искажений относительно характера своего бизнеса в государственных органах». Таким образом биткоин-банкоматы были установлены без должного лицензирования. По словам Рогальского, в 2021 году Bitcoin of America заработала $3,5 млн прибыли от денежных вкладов в незаконных киосках.