crypto.ru
Независимый эксперт Шоба Пиллей назвал криптовалютный проект Celsius Network схемой Понци. Специалист был назначен судом по делам о банкротстве Нью-Йорка (США), чтобы проверить, были ли действия криптокредитора мошенническими. У следствия были подозрения в том, что компания использовала средства новых клиентов для того, чтобы старые могли вывести криптактивы с собственных счетов.
По словам Пиллея, руководители Celsius преднамеренно вводили в заблуждение инвесторов и использовали средства новых клиентов для мошеннических целей. «В каждом ключевом аспекте — от того, как Celsius описала свой контракт с клиентами, до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами и то, как фирма управляла своим бизнесом, значительно отличалось от того, что компания говорила клиентам», — написал Пиллэй.
К таким выводам он пришел после общения с сотрудниками компании, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского. По словам Пиллэя, обещания руководитилей системы криптокредитования противоречили реальности. В апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы компании, как «очень похожие на схему Понци». Он отметил, что персонал знал о несоответствии между внутренней механикой токена CEL и публичными заявлениями фирмы.
«В некоторых случаях, в период с 9 по 12 июня 2022 года, Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов других пользователей на снятие средств», — заверил Пиллэй.
Он также подчеркнул: в Celsius признали, что не должны были использовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими клиентами. Оправдание заключалось в том, что компания якобы не продавала клиентские депозиты, а вместо этого размещала их в качестве залога для заимствования криптоактивов.
Пиллэй заверил, что заявления Машинского в СМИ и социальных сетях о том, что «всегда есть 200% залог», были «далеки от истины, поскольку 14% институциональных кредитов Celsius были не обеспечены».