Суд арестовал миллиард рублей в биткоине экс-главы СК РФ

Басманный районный суд Москвы постановил наложить арест на 1032,1 BTC, которые хранятся на кошельке Ledger Nano X у бывшего главы Следственного комитета РФ по Тверскому району Тамиева Марата. Об этом сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на судебный документ.

Согласно постановлению, обвиняемый хранил свыше миллиарда рублей в криптовалюте на двух биткоин-адресах: bc1qq1qhu85a[…] и bc1qha6tazesy5yp7q[…]. Суд постановил изъять и перевести криптовалюту на адрес bc1qer54w4up6ymeeh7z[…].

Как отмечает телеграм-канал, Тамбиев обвиняется в получении взятки от адвоката Романа Мейера, который ранее представлял интересы лидеров интернациональной хакерской группировки The Infraud Organization. Сообщается, что именно возглавляемый Тамбиевым отдел возбудил дело против хакеров группировки.

В мае редакция писала, что правоохранительные органы РФ добились от суда ареста криптовалютного кошелька, который принадлежит, как предполагается, соучредителю даркнет-маркетплейса Hydra Дмитрию Павлову.

Как пишут СМИ, следствие считает, что на криптовалютном кошельке находятся «сотни миллионов долларов». Однако, как пишет телеграм-канал Mash, следствие не может установить точную сумму, поскольку Павлов «отказывается давать доступ» к кошельку.

Дмитрия Павлова взяли под стражу в Москве в начале апреля. Арест Павлова произошел спустя всего неделю после того, как власти США ввели санкции против Hydra и криптовалютной биржи с российскими корнями Garantex, зарегистрированной в Эстонии. Как утверждают в Минфине США, транзакции на сумму более $100 млн, связанные с Garantex, также проходили через даркнет. Например, через биржу прошло почти $6 млн от российской хакерской группировки RaaS Conti, а также около $2,6 млн от Hydra.