freedmanclub.com
Руководство криптобиржи Binance усиливает контроль за сделками пользователей. Для этого нанят ранее работавший в ФБР специальный агент Би Джей Кан. Он будет возглавлять отдел расследований биржи. Как указывает новостной портал The Wall Street Journal, Би Джей Кан станет главой американского отдела площадки.
Назначение спецагента является частью общей стратегии компании, которая заключается в том, что Binance прилагает максимум усилий для сотрудничества с государственными органами и регуляторами. Уже расширен штат сотрудников на 140 %, занимающихся исключительно взаимодействием с регуляторами из разных стран.
На данный момент не менее 20 % всего персонала биржи занимается управлением рисками, оформлением соглашений с регуляторами, отслеживанием изменений в законодательстве государств, где представлены филиалы Binance.
Кто такой Би Джей Кан, которого наняла Binance для усиления контроля за сделками
Би Джей Кан один из лучших специальных агентов ФБР. Он вел дела, касающиеся инсайдерской торговли в США. Кан смог заключить под стражу Берни Мэддофа, создавшего в США самую крупную финансовую пирамиду, и других лиц, причастных к мошенническим действиям.
Теперь он станет заниматься поиском и выслеживанием сделок, вызывающих подозрение у платформы. Кроме этого в его обязанности входит и сотрудничество с регуляторами и силовым ведомствами в стране. Учитывая тот факт, что бывший спецагент ФБР весьма известная личность в этих кругах, проблем у него с ними никаких не будет.
О чем может свидетельствовать назначение спецагента ФБР на работу в Binance
Binance старается всячески подчеркивать, что готова оказывать всемерную поддержку регуляторам. На бирже даже действует программа по обучению персонала правоохранительных органов, где они узнают, как бороться с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют. Назначение бывшего спецагента ФБР — это показатель того, что биржа не собирается вступать в конфликты с властями, и, если надо, будет следить за каждым пользователем, вызывающим подозрение.
А если потребуется, то без промедления введет санкции против субъектов, на которых укажут регуляторы.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News