beincrypto.ru
Международная организация уголовной полиции Интерпол сформировала группу экспертов для мониторинга криптовалютных преступлений
Интерпол создал новое подразделение в Сингапуре, которое займется расследованием криптовалютных преступлений. Об этом сообщает издание Business Standard со ссылкой на свои источники.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что отсутствие единой нормативной базы для криптовалют создает риски отмывания денег. Подразделение намерено сфокусироваться на биткоине (BTC) и ether (ETH), однако масштаб инициативы остается неясен. С помощью подразделения Интерпол хочет способствовать созданию международной сети по борьбе с криптовалютными преступлениями.
Новости о криптовалютном подразделении появляются всего спустя пару недель после того, как власти Кореи обратились в Интерпол с помощью по розыску До Квона, основателя экосистемы Terra. Сам Квон сомневается, что его ищет Интерпол, поскольку он не фигурирует в публичной базе данных разыскиваемых лиц.
Интерпол давно расследует мошенничества вокруг криптовалют. Например, в рамках дела по экзит-скаму криптовалютной биржи THODEX Интерпол выпустил «красное уведомление» в отношении гендиректора и основателя биржи Фарука Фатиха Озера.
В конце августа Фарука Фатиха Озера задержали в Албании. Информация об этом появилась на сайте турецкого МВД. В конце апреля 2021 года криптобиржа THODEX внезапно остановила торги. Вскоре правоохранительные органы задержали родственников Фарука Фатиха Озера. Местоположение самого главы криптобиржи долгое время оставалось неизвестным.
В середине августа американские аналитики фирмы Chainalysis выяснили, что объемы мошеннической активности на криптовалютном рынке снизились на 15%. Наибольшее снижение активности зафиксировано в области мошенничеств. По сравнению с июлем 2021 года, выручка от мошенничеств сократилась на 65% до $1,6 млрд.