forklog.com
Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News.
Правоохранители не раскрыли имен подозреваемых. По данным СМИ, руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу «Биткоин-шейх».
Группировку подозревают в «обмане тысяч инвесторов в Бразилии» и еще минимум в 10 странах, включая США.
Расследование началось в марте, после получения местными правоохранителями информации от американских властей через Интерпол. Речь шла об «отмывании денег и международном мошенничестве в сети».
Согласно заявлению, главный подозреваемый «создал преступную группировку с несколькими членами семьи и присвоил вложенные жертвами суммы в реалах и криптовалютах».
Злоумышленники реализовали схему Понци, обещая инвесторам до 20% дохода в год. Они производили выплаты ранним вкладчикам за счет привлекаемых средств.
Вместо обещанных прибыльных инвестиций в криптовалюты подозреваемые использовали огромные суммы «на покупку элитной недвижимости, драгоценностей, роскошных автомобилей, катеров и одежды», отметили в полиции.
В числе пострадавших оказались несколько футбольных звезд, имена которых не называются. Модель Саша Менегель, дочь поп-певицы и телеведущей Шуши, вложила в пирамиду 1,2 млн реалов (€240 000).
Напомним, в августе власти США обвинили 11 человек в создании и продвижении международной криптовалютной пирамиды Forsage на $300 млн.
Самой масштабной схемой Понци в индустрии остается OneCoin, в которой предположительно исчезло до $4 млрд. Об этом скаме и его организаторше, исчезнувшей Рудже Игнатовой, ForkLog рассказал в материале.