В Китае раскрыли схему отмывания денег с цифровым юанем — СМИ

Власти Китая накрыли схему по отмыванию денег на сумму в 200 млн юаней (~$28 млн), в которой злоумышленники задействовали цифровой юань. Об этом пишет местная газета Жэньминь жибао.

Сообщается, что злоумышленников задержали в провинции Фуцзянь. По утверждению правоохранительных органов, преступная группировка, возглавляемая Лаем Моумоу и Чжэном Моумоу, оказывала незаконные услуги по расчету денежных средств для поддержания бизнеса азартных игр. Также отмечается, что группировка сформировала целые ячейки по всему Китаю.

Это уже второй освещаемый случай, когда цифровой юань фигурирует в незаконной деятельности. Ранее редакция писала, что Народный банк Китая решил внести изменения в модель цифрового юаня после того, как власти раскрыли преступную ячейки из одиннадцати лиц, которая использовала цифровую государственную валюту для отмывания денег.

Как сообщали местные СМИ, с помощью фишинга мошенники получали цифровую государственную валюту, которую позже прогоняли через банки и платежные системы. Сумма мошенничества не раскрывается. Впрочем, до сих пор остается неясно, стал ли инцидент причиной внесения изменений в цифровую валюту.

Напомним, работа над цифровой валютой Центрального банка (CBDC) или DCEP, как представители финансового регулятора сами называют проект, ведется с 2014 года. При этом председатель китайского ЦБ И Ган отметил, что у финансовой организации нет четкого графика запуска цифрового юаня. Банкир обратил внимание на то, что информацию о пилотном выпуске цифрового актива и связанных с ним инициативах не стоит приравнивать к официальному релизу виртуального юаня.