forklog.com
Южная Корея запросила у банков информацию, касающуюся их сотрудничества с криптовалютными компаниями и биржами. Об этом пишет The Korea Herald.
Финансовый регулятор потребовал от кредитных организаций раскрыть данные биткоин-бирж, которые еще не внедрили идентификацию клиентов с помощью именных банковских счетов. Источник газеты не уточнил, какое именно ведомство отдало распоряжение.
Упомянутый подход практикуют только четыре крупнейшие криптоторговые платформы страны. Остальные используют для приема клиентских средств корпоративные банковские счета.
«В настоящее время криптовалютным биржам не нужна лицензия на работу, поэтому трудно определить их точное число. Один из возможных способов выяснить это — отследить корпоративные банковские счета, на которые поступают средства клиентов», — пояснил собеседник издания.
В Южной Корее работают порядка 100-200 незарегистрированных платформ. Согласно поправкам к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, до 24 сентября 2021 года они должны пройти регистрацию в Комиссии по финансовым услугам (FSC).
Компаниям, которые не выполнят требования FSC, грозят крупные штрафы, а их руководителям — тюремные сроки.
30 января 2018 года местные власти запретили анонимную торговлю криптовалютами на территории страны. Каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. При этом имя владельца аккаунта на бирже должно совпадать с именем владельца счета.
Напомним, в апреле регуляторы Южной Кореи объединили усилия для борьбы с незаконными транзакциями в цифровых активах.