Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната, связанного с мошенничеством в сфере разделки свиней

$ONE из самых богатых бизнесменов Камбоджи попал под санкции США за предполагаемую причастность к серьезным нарушениям прав Human , включая торговлю Human и пытки, связанным с мошеннической операцией по разделке свиней, штаб-квартира которой находится в этой стране Юго-Восточной Азии.

На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях против Ли Ён Фата и нескольких его предприятий, включая конгломерат LYP Group и четыре его отеля в Камбодже. $ONE из санкционированных отелей Ли, O-Smach Resort, печально известен тем, что его использовали в качестве Compound для жертв торговли Human , привезенных со всей Азии и вынужденных работать в мошеннических операциях по разделке свиней.

Включая Ли в список граждан особых категорий, США запрещают всем гражданам США, включая граждан за рубежом и резидентов, проживающих в Америке, совершать с ним какие-либо сделки. Это может серьезно повлиять на его деловую активность, заявили эксперты по санкциям.

«Поскольку многие санкционные органы разрешают наложение санкций на лиц, не являющихся гражданами США, — обычно не подпадающих под юрисдикцию США — за участие в существенных транзакциях с SDN, многие лица, не являющиеся гражданами США, теперь откажутся совершать транзакции с Ly, независимо от юрисдикционных соображений», — сказал Брендан Ханифин, партнер юридической фирмы Ropes & Gray из Чикаго. «Учитывая главенство доллара США в международных финансовых транзакциях, практическим эффектом от обозначения SDN станет прекращение доступа Ly к большей части мировой финансовой системы».

Закари Голдман, партнер юридической фирмы WilmerHale и сопредседатель практики блокчейна и Криптовалюта в этой фирме, заявил, что санкции в отношении Ли и его компаний распространяются на все транзакции, проходящие через территорию США, включая долларовые транзакции, осуществляемые через американские финансовые учреждения, даже если в транзакции не участвуют американцы.

Goldman добавил, что многие банки, даже находящиеся за пределами США, не будут иметь дело с лицами, находящимися под санкциями OFAC.

Поскольку санкции против Ли и его компаний резко ограничат их возможности по заключению сделок с международными контрагентами, а также по доступу к капиталу, Ханфин заявил, что включение в список SDN, скорее всего, «равнозначно корпоративному смертному приговору».

Помимо своей деловой деятельности, Ли является сенатором Народной партии Камбоджи и советником PRIME министра страны Хун Манета. До того, как Хун Манет был избран PRIME министром, Ли был советником его отца, бывшего PRIME министра Хун Сена.

OFAC утверждает, что жертв заманивают в O-Smach и аналогичные комплексы обещаниями возможностей трудоустройства, но по прибытии у них отбирают телефоны и паспорта и заставляют заниматься мошенничеством с разделкой свиней — разновидностью инвестиционного мошенничества, основанного на доверии, в котором мошенник, по-видимому, подружился с жертвой с помощью текстового сообщения, используя вымышленное имя, а затем склоняет ее вложить большие суммы денег в поддельную Криптовалюта инвестиционную платформу. Согласно недавнему отчету Федерального бюро расследований, мошенничество с разделкой свиней обошлось жертвам почти в 4 миллиарда долларов в 2023 году.

Читать дальше: Инвесторы потеряли рекордные 5,6 млрд долларов из-за Криптo в 2023 году, сообщает ФБР

Если жертвы пытаются сбежать или позвать на помощь, они сообщают, что их «избивают, пытают электрошоком, заставляют платить огромный выкуп или угрожают продать другим интернет-мошенникам», говорится в пресс-релизе Министерства финансов в четверг. Согласно сообщениям, по крайней мере две жертвы выпрыгнули из окон зданий курорта O-Smach и разбились насмерть.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США проведет в среду слушания по делу о мошенничестве при разделке свиней.