happycoin.club
В ОАЭ задержан ещё один человек, причастный к организации крупнейшей в России финансовой пирамиды Финико. Эдуард Сабиров арестован по обвинению в хищении у жертв нескольких десятков миллионов долларов.
Сабиров был объявлен в международный розыск 12 ноября, Национальное бюро Интерпола Объединённых Арабских Эмиратов сообщило о его аресте 30 ноября. Национальное центральное бюро Интерпола России уже обратилось ко властям ОАЭ с ходатайством о 60-дневном задержании и запросило его экстрадицию у Министерства юстиции страны.
Ещё один из организаторов Финико Марат Сабиров по-прежнему находится в розыске. Следователи утверждают, что Сабировы непосредственно связаны с основателем схемы Понци Кириллом Дорониным, который с июля 2021 года находится в тюрьме.
Компания Finiko, находившаяся в Казани, имела филиалы в 70 других регионах страны, которые собирали средства для виртуальной платформы, предлагавшей необычайно высокую доходность до 5% в день. В МВД России сообщили, что получили около 10 000 заявлений от пострадавших о возмещении убытков на сумму более 5 млрд (около $ 80 млн).
Специалисты Chainalysis считают, что в период с декабря 2019 года по август 2021 года в результате мошеннической деятельности преступникам удалось выманить биткоины на сумму более $ 1,5 млрд.