beincrypto.ru
Албанские власти выдадут Турции основателя нашумевшей мошеннической криптовалютной биржи THODEX Фарука Фатих Озера
Албанский суд постановил выдать Турции основателя мошеннической криптовалютной биржи THODEX Фарука Фатих Озера. Об этом пишет государственное турецкое издание Anadolu Agency. Защите Озера предоставили пятнадцать дней на обжалование решения суда.
Напомним, в конце апреля 2021 года биржа THODEX без какого-либо предварительного уведомления закрыла доступ к счетам пользователей. В бирже заявляли, что решение об ограничении доступа связано с поступившим «предложением о партнерстве».
Однако позже представители биржи перестали выходить на связь, а Озера заметили при посадке на рейс в Албанию. По неофициальной информации, за пару дней до экзит-скама объемы торгов на THODEX могли достигать миллиардов долларов. Впрочем, независимого подтверждения таких цифр так и нет.
По итогу мошенничества турецкий суд взял под стражу брата и сестру Фарука Фатих Озера. В рамках дела по экзит-скаму было задержано свыше восьмидесяти человек. Впрочем, большинство из них уже отпущены. По запросу Турции Интерпол также выпустил «красное уведомление» в отношении Озера.
Читайте также: Как купить биткоин (BTC): 5 безопасных способов
Основателю THODEX, а также двадцати другим подозреваемым предъявлены обвинения в «создании организации и управлении ею с целью совершения преступления», «мошенничестве с использованием информационных систем через банки» и «мошенничестве и отмывании активов». По версии следствия, в результате преступлений нанесен ущерб в размере ~$24,2 млн. Турецкая прокуратура просила суд назначить от 12 164 лет до 40 564 лет тюремного заключения всем обвиняемым по делу о THODEX.
О том, куда делись деньги криптобиржи THODEX — читайте в эксклюзивном расследовании редакции BeInCrypto.