beincrypto.ru
Генпрокуратура Анкары конфисковала $40 млн в криптовалюте в рамках дела по организации незаконной букмекерской конторы
Власти Турции накрыли букмекерскую контору с конфискацией $40 млн в криптовалюте. Об этом пишет издание Daily Sabah со ссылкой на Генпрокуратуру Анкары.
В рамках дела власти также выдали ордер на задержание 46 лиц, подозреваемых в организации нелегального букмекерского бизнеса в восьми провинциях Турции. Сообщается, что правоохранительные органы смогли установить факт отмывания денег путем конвертации фиата в криптовалюту.
Виртуальные активы в 148 транзакциях поступали на счета, связанные с убитым криминальным авторитетом Халила Фалялы и его женой. Также сообщается о поступлении криптовалюты на счета некой преступной группировки, однако детали не раскрываются.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что конфискация средств стала лишь отправной точкой в деле, однако не уточнил, где и как именно была конфискована криптовалюта. По информации СМИ, криптовалюта проходила как по внутренним, так и по зарубежным торговым площадкам.
В декабре 2021 года турецкое подразделение криптовалютной биржи Binance оштрафовали на $751 314. Сообщалось, что штраф был наложен Советом по расследованию финансовых преступлений Турции из-за выявленных в ходе государственных проверок нарушений. Впрочем, в чем именно заключаются нарушения, до сих пор остается непонятно.
Турция активно развивается в области криптовалют на фоне роста инфляционных издержек. Ранее аналитики Kaiko выяснили, что в апреле объемы торгов биткоином в Турции выросли до годового максимума. В начале мая премия (дополнительная наценка) на биткоин на турецких рынках и вовсе выросла до 1,7%, по мере стремительного роста инфляции.