cryptolabchain.com
Риккардо Спаньи, бывший ведущий специалист по сопровождению Monero, был арестован по обвинению в мошенничестве, совершенном в период с 2009 по 2011 годы, когда он проживал в Южной Африке. Его преступления не имеют отношения к его работе в сети Monero.
Судебные документы утверждают, что преступление Спаньи связано с его работой в качестве ИТ-менеджера в Cape Cookies – пекарне в Кейптауне, Южная Африка, – где он работал с 1 октября 2009 года по 8 июня 2011 года, когда его трудовые отношения были прекращены по взаимному согласию..
В меморандуме утверждается следующее:
«Как сотрудник Cape Cookies, Спаньи перехватывал счета от другой компании, Ensync, в отношении товаров и услуг в области информационных технологий, которые она поставляла Cape Cookies.
Спаньи сознательно использовал ложную информацию для фабрикации аналогичных счетов-фактур, якобы от Ensync, полагаясь на детали, включая номер налога на добавленную стоимость (НДС) этой компании и информацию о банковском счете. Затем Спаньи взвинтил цены на товары и/или услуги».
Счета-фактуры якобы содержали банковский счет, открытый и контролируемый Спаньи, а не счет, связанный с Ensync. По всей видимости, Спаньи также выставлял фальшивые счета от трех других «фиктивных организаций», связанных с продуктами информационных технологий.
Ордер на арест Спаньи был выдан 20 июля от имени правительства ЮАР с «целью его экстрадиции для предания суду по обвинению в мошенничестве». Его задержали в Нэшвилле, штат Теннесси, в тот же день, во время плановой заправки топливом, когда он летел в Мексику на борту частного самолета.
Слушание состоится 5 августа, чтобы определить, находится ли бывший разработчик в ожидании суда. Он может получить до 20 лет тюрьмы, если будет признан виновным в предполагаемых преступлениях.