Соучредителя биткоин-обменника EggChange экстрадировали в США

Власти Нидерландов экстрадировали россиянина Дениса Дубникова, соучредившего биткоин-обменники EggChange и Coyote Change, в США. Об этом сообщается в пресс-релизе Минюста США.

Согласно судебным документам, Дубников и его сообщники отмывали доходы от атак программ-вымогателей типа Ryuk. Как утверждает Минюст, в июле 2019 года Дубников отмыл более $400 000. Его соучастники в сумме отмыли не менее $70 млн, утверждают власти США. Если Дубникова признают виновным, ему грозит наказание в виде двадцати лет лишения свободы. Перед судом россиянин предстанет 4 октября.

Дубникова задержали в Нидерландах по запросу американских властей еще в ноябре 2021 года. Тогда же издание Bloomberg выпустило расследование, согласно которому, башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» стала убежищем как минимум для четырех компаний, помогающим отмывать деньги в криптовалюте.

Читайте также: Россия на третьем месте по разгулу киберпреступности

Согласно СМИ, в башне «Восток» базировались такие «серые» обменники криптовалют, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro (возможно, что имеется в виду ныне закрытый buy-bitcoins.pro) и CashBank. Суммарно эти обменники помогли отмыть около $1,6 млрд.

Ранее аналитики американской ончейн-компании Chainalysis выяснили, что на счета организаций, поддерживающих «ЛДНР», поступила криптовалюта на $2 млн. Согласно опубликованным данным, 54 организации получили $2,2 млн в биткоине (BTC), ether (ETH), а также tether (USDT), litecoin (LTC) и dogecoin (DOGE). Кому именно поступили переводы, в Chainalysis не сообщили, однако отметили, что почти половина аккаунтов, принимающих сборы в криптовалютах, «публично призывала к поддержке ЛДНР».

О том, насколько опасно проводить обмен криптовалют на обменниках в СНГ — читайте в специальном материале редакции BeInCrypto.