rbc.ru
Владелец нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by) Владислав Кучинский объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет Республики Беларусь. Кучинский обвиняется в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев города Лиды, которые умышленно содействовали владельцу обменника. По информации правоохранительных органов, в течение двух лет Кучинский и его «представители» провели почти 8 тыс. операций на сумму, превышающую $29 млн. Ущерб, причиненный в результате уклонения от налогов, составил более 9 млн белорусских рублей (около 210 млн руб).
Обвиняемые использовали средства анонимизации в сети, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и аккаунты на иностранных криптоплатформах. Это позволило им длительное время не привлекать к себе внимание правоохранителей и оставаться в «тени», говорится в сообщении.
Во время обысков изъяты компьютеры, носители информации и документация, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления. Также изъяты денежные средства в сумме более $280 тыс. Следствием установлены и арестованы банковские счета обвиняемых в Республике Беларусь и Грузии, на которых находилось почти 2 млн белорусских рублей (46 млн руб).
В начале июля ФБР объявило о вознаграждении в размере до $100 тыс. за информацию, с помощью которой бюро могло бы арестовать основательницу финансовой пирамиды OneCoin Ружу Игнатову. За участие в крупномасштабной схеме мошенничества ФБР внесло Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников.
— Биткоин поднялся выше $24 тыс. Что будет с курсом дальше
— Эрик Вурхис призвал MakerDAO вывести средства из USDC
— Майк Новограц назвал комфортную зону для биткоина до конца 2022 года
— Взломанный мост Nomad получил обратно более $36 млн
— Платформы Infura и Alchemy начали блокировать доступ к Tornado Cash
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.