NYDIG и IREN достигли конфиденциального мирового соглашения после неудачной апелляции

Биткоин-майнинговая компания IREN заключила конфиденциальное мировое соглашение с кредитором NYDIG, завершив затяжной судебный спор о просроченных кредитах на оборудование на сумму $105 млн, обеспеченных 35 000 майнерами Antminer S19.

Информация о сделке была раскрыта в шестом отчете PwC, представленном канадскому суду 14 августа. Хотя условия соглашения остаются строго конфиденциальными, оно приостанавливает допросы соучредителей IREN Уильяма и Дэниела Робертсов, которые должны были начаться в Сиднее в июне после признания австралийскими судами канадской процедуры банкротства двух специализированных компаний (SPV) IREN.

От невыплаты кредита до трансграничного судебного разбирательства

Спор возник из-за соглашения о финансировании, заключенного в 2021 году, по которому NYDIG предоставила дочерним компаниям IREN, IE CA3 и IE CA4, займы на сумму $105 млн для приобретения майнеров, переданных в залог. Впоследствии SPV заключили договоры аренды хостинга и вычислительной мощности с другими подразделениями IREN, выплачивая фиксированную ставку 0,08 канадских долларов за кВт·ч за хостинг и взимая с IREN фиксированную арендную плату в размере 0,096 канадских долларов за кВт·ч за использование профинансированного оборудования.

Такая структура привела к низкой марже SPV. В течение 2022 года они генерировали всего около $50/PH/s ежедневной выручки при расходах около $41,4/PH/s, что значительно ниже преобладающего на тот момент диапазона цен на хешрейт биткоина в $60–240/PH/s. Когда в ноябре 2022 года цена хешрейта упала до $60/PH/s, специализированные компании не выполнили обязательства по выплате процентов, и финансируемые майнеры были отключены.

NYDIG назначила PwC управляющим и доверительным управляющим канадских SPV в начале 2023 года. Позже PwC продала майнеры в условиях рыночного спада и инициировала процедуру банкротства этих компаний. Канадский суд также постановил, что договоры аренды вычислительных мощностей должны быть признаны недействительными как «мошеннические сделки», установив, что эти соглашения не позволяли SPV получать достаточную прибыль для погашения задолженности перед кредиторами.

Расследование в отношении руководства IREN

PwC первоначально провела допросы некоторых руководителей IREN в Канаде, но позже сообщила Федеральному суду Австралии, что эти заседания оказались «неудовлетворительными». Доверительный управляющий заявил о столкновении с ограничениями по времени, неполными ответами и невозможностью допросить ключевых лиц, включая Дэниела Робертса и независимого директора Дэвида Бартоломью.

PwC утверждала, что для возмещения ущерба кредиторам необходимо более глубоко изучить корпоративную структуру IREN и коммерческую подоплеку договоров аренды хостинга и вычислительных мощностей с фиксированной ставкой. Доверительный управляющий также намеревался проверить внутрифирменные транзакции в группе IREN, чтобы определить, способствовали ли решения, принятые соучредителями или членами совета директоров, несостоятельности канадских дочерних компаний.

Это послужило основанием для запроса PwC о проведении допросов братьев Робертс и других лиц в Австралии, где расположена штаб-квартира IREN.

Апелляции отклонены, мировое соглашение достигнуто

IREN сопротивлялась этим попыткам, обжалуя признание канадских процедур банкротства в Австралии. В апреле 2025 года суд полного состава отклонил апелляцию и обязал IREN оплатить судебные издержки. Последующее срочное ходатайство PwC о блокировке допросов также было отклонено в июне, и суд разрешил начать допрос братьев Робертс 16 июня в Сиднее.

В то время как PwC готовилась к дальнейшим действиям, IREN и NYDIG начали переговоры об урегулировании. К 14 августа PwC сообщила суду о достижении конфиденциального соглашения, положившего конец почти трехлетнему спору.