beincrypto.ru
Бывший финансовый директор нескольких компаний специального назначения (SPAC) признался, что украл у них более $5 млн
Купер Моргентау признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств. Финдиректор SPAC украл более $5 млн и использовал их для торговли криптоактивами и мемными акциями.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила 3 января, что 35-летний Моргентау, занимавший пост финансового директора в African Gold Acquisition Corp., полтора года, начиная с июня 202, обкрадывал свои компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подтвердила факт мошенничества и потребовала у суда запретить ему работать в качестве должностного лица или директора публичной компании. Моргентау вину признал.
«[Моргентау] признал, что злоупотребил доверием своих государственных и частных инвесторов, украв у них миллионы долларов для торговли акциями мемов и криптовалютами», — заявил Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка.
По данным SEC, Моргентау перевел более $1,2 млн со счетов African Gold на свои личные счета. Эти деньги он потратил или потерял, торгуя в основном мемными акциями. Затем, как утверждает регулятор, Моргентау сфабриковал банковские выписки для бухгалтеров и аудитора African Gold, чтобы скрыть дыру в балансе.
По версии следствия, пытаясь покрыть убытки Моргентау взял около $4,7 млн из двух других компаний: Strategic Metals Acquisition Corp. I и Strategic Metals Acquisition Corp. II. Кроме того, согласно жалобе SEC, он использовал часть денег для покрытия своих убытков в African Gold, а затем снова снял эти деньги для торговли криптовалютой.
Компания African Gold обнаружила вывод средств в августе 2022 года, уволила Моргентау и сообщила о его деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам. Теперь оба дела против Моргентау находятся в Окружном суде США, Южный округ Нью-Йорка.
После краха криптовалютной биржи FTX в ноябре прошлого года SEC объявила о начале борьбы с криптовалютными компаниями и принятии более жестких мер в отношении их регулирования. По словам председателя комиссии Гэри Генслера, теперь SEC будет пристальнее изучать работу криптофирм, поэтому им стоит начать следовать правилам и зарегистрироваться в агентстве в кратчайшие сроки.