beincrypto.ru
Местный регулятор заподозрил местную криптовалютную биржу WazirX в пособничестве отмыванию денег и нарушению валютного контроля
Экономическая разведка (ED) Индии заподозрила крупнейшую криптобиржу Индии WazirX в пособничестве отмыванию денег. Об этом регулятор заявил у себя на странице в Twitter. Сообщается, что разведка инициировала расследование против WazirX после транзакции в размере $390 млн.
Расследование против WazirX — это часть более крупной операции против отмывания денег через «незаконные» беттинговые приложения, принадлежащие гражданам Китая, пишет Moneycontrol. Впрочем, о каком беттинговом сервисе идет речь, не уточняется.
Сообщается, что за время расследования, подозреваемые отмыли около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance.
Всего WazirX за время расследования получила со счетов Binance криптовалюту на сумму $123 млн. Затем криптовалюту уже в размере $196 млн отправляли обратно на Binance. Более того, как утверждает разведка, «ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита».
«WazirX не собирает необходимые документы, что является грубым нарушением требований по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма», — пишет Moneyycontrol со ссылкой на заявление регулятора.
Выяснилось, что клиенты WazirX могут отправлять криптовалюту любому лицу вне зависимости от его местонахождения и какой-либо верификации. Такая политика делает биржу убежищем для людей, ищущих отмывание денег, добавили в ED.
Расследование против WazirX появляется на фоне новостей о том, что Bitfinex, KuCoin и Kraken собрались выйти на местный рынок. При этом ранее канадский регулятор обвинил KuCoin в нарушении закона о ценных бумагах. Представители биржи не стали выполнять требования регулятора даже несмотря на предоставленный дедлайн.