bloomchain.ru
Биржа занималась промывочной торговлей в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года. OSC считает, что «неспособность Coinsquare осуществить надлежащий надзор за торговой деятельностью противоречит общественным интересам».
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила криптовалютную биржу Coinsquare и ее руководитель в завышении объема торгов. На своем сайте регулятор опубликовал заявление, согласно которому на бирже было зафиксировано 840 тыс. промывочных сделок на сумму порядка 590 тыс. BTC, что составляет 90% от общего объема торговли.
В заявлении OSC фигурируют имена трех руководителей Coinsquare: генерального директора Коула Даймонда, президента и основателя Вирджила Ростанда (Virgile Rostand), а также директора по комплаенс Феликса Мазера. Регулятор считает, что эти люди осознанно манипулировали рынком при помощи так называемой промывочной торговли и привлекали к незаконной деятельности своих подчиненных.
В классическом понимании промывочная торговля (wash trading) — это практика, при которой один и тот же контрагент покупает и продает актив в биржевом стакане (очередь заявок), то есть покупатель и продавец — это одно и то же лицо. Такая манипуляция позволяет «накачать» объем торгов и тем самым подтянуть биржу в рейтингах различных агрегаторов.
Недобросовестные биржи также «рисуют» сделки, которые якобы происходили внутри спреда. Выглядит это, как будто кто-то успел быстро выставить лимитный ордер, а кто-то другой его быстро купил. В биржевом стакане такие сделки не отображаются, потому что их не существует в реальности.
Читайте также: почти 90% данных о торговом объеме криптобирж вызывают сомнения
По информации OSC, Ростанд создал алгоритм «для раздувания объемов торгов, отображаемых на Coinsquare Platform», который был реализован 17 июля 2018 года. В свою очередь Даймонд приказал сотрудникам заниматься промывочной торговлей, а Мазер, буду директором по комплаенс, «не принял мер, которые бы принял добросовестный руководитель на его месте».
«В период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года в результате выполнения функции Market Volume Function на платформе Coinsquare было совершено примерно 840 тыс. промывочных сделок, совокупная стоимость которых составила 590 тыс. BTC. На долю промывочных торгов пришлось более 90% торгового объема Coinsquare в течение указанного периода времени», — пишет регулятор.
OSC утверждает, что Coinsquare ввела своих клиентов в заблуждение и продолжила использовать недобросовестную практику даже тогда, когда ее сотрудники начали высказывать обеспокоенность по данному поводу. В ноябре 2018 года компания наняла «внутреннего осведомителя» для работы в команде отдела, который занимается автоматизированной торговой стратегией. 3 декабря 2019 года сотрудник был уволен — ранее он неоднократно выражал обеспокоенность завышенным объемом торгов.
Помимо этого, биржа скрыла от OSC свои недобросовестные практики. В начале 2019 года Coinsquare подала заявку на регистрацию в качестве инвестиционного дилера и оператора альтернативной торговой системы. По словам сотрудников OSC, «неспособность Coinsquare осуществлять надлежащий надзор за торговой деятельностью противоречит общественным интересам».
Coinsquare — это зарегистрированная в Торонто торговая платформа, которая была основана в конце 2014 года. По состоянию на 14 декабря 2019 года на ней зарегистрировано порядка 235 тыс. клиентских аккаунтов, сказано в заявлении регулятора.