letknow.news
Свыше $1,4 млрд в криптовалюте потенциально незаконного происхождения поступило на биржи с января по июнь этого года, говорится в новом отчете китайской аналитической компании PeckShield. Речь идет о таких биржах, как Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase.
«Наши данные указывают на текущие трудности, с которыми приходится сталкиваться биржам криптовалют при обеспечении правового соответствия», – заявили в компании.
В анализ было включено 100 млн адресов, в том числе биткоин, Ethereum и Tether. Многие из них оказались связаны с финансовыми пирамидами, транзакциями в дарквебе, взломами и незаконными азартными играми.
«Проблема притока запятнанной криптовалюты не полностью охвачена действующим регулированием для принятия действенных мер правоохранительными органами, – пишет компания. – Отмывание денег считается важным вопросом, но на деле предпринимается немногое. Тем не менее, падение регуляторного молота – это вопрос из разряда не «если», а «когда».