forklog.com
В первом полугодии 2020 года на криптовалютные биржи поступило 147 тысяч биткоинов (более $1,3 миллиарда по курсу на момент написания) потенциально незаконного происхождения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков PeckShield.
PeckShield проанализировала 100 млн адресов. Среди них многие оказались связаны с мошенничеством, взломами бирж, даркнетом и другими противоправными действиями.
Из 100 млн отслеживаемых адресов более 53 млн принадлежат биржам.
Среди основных бирж, принимавших ВТС с сомнительных адресов, аналитики выделили Huobi, Binance и OKEx — на эти платформы поступило 60% подобных транзакций.
Аналитики отметили, что несмотря на борьбу с отмыванием средств на деле для пресечения подобной деятельности предпринимается немногое. Однако рано или поздно регуляторы «нанесут удар молотом», считают в PeckShield.
Напомним, по данным CipherTrace, ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах являются P2P-обменник LocalBitcoins и «российские» биткоин-биржи.