altstake.io
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase выпускает специальный инструмент, позволяющий отслеживать транзакции для раскрытия преступлений, связанных с криптовалютой.
Coinbase инициировала сделки по закупкам с Управлением по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (DEA) и Службой внутренних доходов (IRS) для инструмента расследования преступлений, в которых использовалась криптовалюта, под названием «Coinbase Analytics».
Как пишет The Block, Coinbase Analytics имеет тесные связи со всей экосистемой продуктов Coinbase, так как ее старший менеджер по продукту «сотрудничает» с «Coinbase Consumer, Coinbase Pro и Coinbase Custody, а также» отделом платежей и крипто-транзакций Coinbase, согласно анонсированной, но в настоящее время закрытой публикации вакансии.
В ответ на запрос новостного агенства Coindesk, криптобиржа уточнила, что продукт Coinbase Analytics не использует и никогда не использовал внутренние данные о клиентах.
Данные Coinbase Analytics полностью получены из онлайновых общедоступных данных и не содержат никакой информации, позволяющей установить личность кого-либо, независимо от того, используют ли отправители криптовалюты платформу Coinbase.
В своем новом шаге Coinbase присоединяется к уже существующим компаниям, занимающимся аналитикой криптовалюты, - Chainalysis, Elliptic, CipherTrace и другим - борющимся за кусок пирога федерального бюджета США. Агентства со всех уголков правительства регулярно заключают контракты с крипто-фирмами, заключая сделки на их программное обеспечение для отслеживания транзакций или на конечную информацию.
По всей видимости, Coinbase, купившая блокчейн-аналитика Neutrino в феврале 2019 года, вот-вот подорвет конкуренцию.
«Это самый дешевый инструмент на рынке, и он имеет большинство функций за деньги», - говорится в майском отчете Службы по борьбе с наркотиками (DEA). В уведомлении Службы внутренних доходов (IRS), опубликованном в апреле, отмечается, что Coinbase Analytics «расширила возможности, связанные с охраной правопорядка, которые в настоящее время отсутствуют в других инструментах, представленных на рынке».
Coinbase подтвердила, что разработала свой продукт Analytics, опираясь на наработки Neutrino. Далее заявлено, что аналитика доступна как для финансовых учреждений, так и для правоохранительных органов, и используется для внутренних расследований.
«Это также важный инструмент для удовлетворения наших нормативных требований и защиты средств наших клиентов», - пишет Coinbase.
Интерес DEA, по-видимому, частично связан с точной точностью Coinbase Analytics. В нем содержится «некоторые из наиболее консервативных эвристических методов, используемых в коммерческих инструментах отслеживания блокчейна, и критическое различие во избежании ложных срабатываний», - говорится в отчете DEA.
Ни DEA, ни IRS не раскрыли итоговую стоимость своих предполагаемых сделок, которые, как указывают сайты федеральных контрактов, еще не завершены. Оба агентства ищут годичные контакты с Coinbase, и DEA заключает сделку на сумму не более 250'000 долларов.