KuCoin предписано приостановить новые операции в ЕС из-за нехватки персонала, ответственного за соблюдение нормативных требований

Всего через несколько месяцев после получения разрешения на деятельность на территории Европейского союза в рамках программы Markets in Crypto Assets (MiCA) европейскому подразделению KuCoin запрещено вести новый бизнес и привлекать клиентов, поскольку криптовалютная биржа потеряла тех ключевых сотрудников, что отвечают за соблюдение нормативных требований.

«Согласно заявлению регулятора, FMA, выдавшего лицензию в ноябре, KuCoin EU больше не имеет ключевых сотрудников, ответственных за противодействие отмыванию денег (AML) и предотвращение финансирования терроризма. Запрет будет действовать до тех пор, пока компания не назначит необходимых сотрудников для отчетности по вопросам соблюдения нормативных требований», - говорится в заявлении.

«Эффективное укомплектование этих ключевых подразделений является необходимым условием для упорядоченного ведения бизнеса», - заявило Управление по финансовым рынкам (FMA). Бирже «запрещается заключать какие-либо деловые отношения с новыми клиентами, а также заключать новые контракты или выпускать новые продукты в рамках существующих деловых отношений до тех пор, пока эти ключевые подразделения не будут укомплектованы надлежащим образом».

Kucoin заявила, что эти должности заполняются в рамках расширения команды по соблюдению нормативных требований в Австрии.

«Наш приоритет в Австрии - создание системы управления, отражающей ожидания европейских регуляторов и нашу ответственность перед рынком ЕС, - сказала Сабина Лю, управляющий директор KuCoin EU. - Инвестируя в опытных местных специалистов по соблюдению нормативных требований, мы укрепляем операционную модель, ориентированную на соблюдение нормативных требований и разработанную для долгосрочной стабильности и прозрачности».

Австрия стала популярным местом для криптовалютных бирж, стремящихся выйти на европейский рынок через MiCA, и такие компании, как Bitpanda, Bybit и Bitget, открыли свои представительства в Вене.

KuCoin, криптовалютная биржа, основанная в Китае в 2017 году на Сейшельских островах, выросла и стала одной из крупнейших офшорных криптовалютных платформ, войдя в десятку лидеров по объему торгов.

В последнее время компания демонстрирует впечатляющие результаты, получив в прошлом году лицензию MiCA, а также достигнув рекордной доли на централизованных биржах по объему торгов в 2025 году, превысив 1 250 000 000 000 долларов.

Когда лицензия была выдана, Управление по финансовым рынкам (FMA) заявило, что ключевые функции сотрудника по борьбе с отмыванием денег и сотрудника по соблюдению санкций, а также их заместителей, выполнялись в соответствии с MiCA и Financial Markets Anti-Money Laundering Act (FM-GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz).

«По информации FMA, это уже не так», - заявило FMA.