forklog.com
В редакцию ForkLog обратился клиент криптовалютной биржи HitBTC, который рассказал о блокировке активов на $100 000 и обнаружил проблемы с юридическим статусом компании.
В апреле 2025 года при попытке вывода части средств счет пользователя заблокировали «в связи с подозрительной активностью». Он сразу обратился в службу поддержки, но не получил ответа.
«Лишь после того, как я начал публично писать жалобы в официальном X-аккаунте биржи, мне сообщили о необходимости пройти повторную верификацию», — рассказал инвестор.
Он предоставил загранпаспорт, фото с паспортом и необходимыми данными, а также «счет за коммунальные услуги от управляющей компании для подтверждения адреса проживания». Однако HitBTC не приняла последний документ.
Затем пользователь отправил фотографию официальной выписки из банка с печатью. Представители биржи отклонили и ее. При этом инвестор отметил, что собственные правила площадки допускают сканы и фото документов.
Далее инвестор получил в налоговой службе официальный сертификат налогового резидента с цифровой подписью. После этого, по его словам, HitBTC выдвинула новое требование — подтвердить источник последних трех пополнений счета.
Две транзакции в USDT были приняты. Однако третью — на 0,2 $BTC — отклонили, сославшись на отсутствие курса конвертации в предоставленном инвойсе.
«Биржа потребовала уже заявление от партнера на фирменном бланке, подтверждающее легальность этих средств. При этом речь шла о платеже, полученном мной летом 2020 года, который я хранил на холодном кошельке до января 2025 года, когда ввел эти средства на HitBTC для покупки альткоинов. Прошло пять лет с момента оказания услуги, но биржа требует необоснованный документ, который фактически невозможно получить спустя такое время», — добавил он.
Инвестор также подчеркнул, что спустя полгода блокировки платформа начала ежемесячно списывать средства с его счета за неактивность. Сейчас сумма замороженных активов оценивается им в $100 000.
С аналогичной ситуацией столкнулись и другие пользователи. Один из клиентов HitBTC рассказал на Trustpilot, что держал на счету «несколько сотен долларов», но не заходил в аккаунт в течение пары лет. В итоге биржа без предупреждения списала все его средства.
Пользователь Reddit сообщил, что HitBTC отказалась возвращать ему 0,157 $BTC, хотя он выполнил все требования площадки. Другой юзер пожаловался на списание 2000 DOGE без его ведома.
Юридические проблемы
Во время попыток оспорить действия биржи в суде инвестор и его представители не смогли установить юридический адрес HitBTC. По его словам, указанная на странице площадки информация о регистрации в Сент-Винсенте и Гренадинах не соответствует действительности.
Он сослался на предупреждение от Управления по финансовым услугам от 2023 года:
В предупреждении отмечается, что все выданные от имени этих компаний документы являются «поддельными».
Инвестор также обратил внимание на условия обслуживания биржи, в которых «она снимает с себя любую юридическую ответственность».
«При обнаружении недостоверной информации на сайте биржи HitBTC и при установлении массового характера подобных действий от администрации биржи, сопровождающими адвокатами было принято решение о направлении запроса в полицию», — заявил пользователь.
По его словам, полиция Гонконга приняла дело к производству.
Редакция ForkLog обратилась к HitBTC за комментарием, но на момент написания не получила ответа.
Напомним, в августе 2021 года блокчейн-проект Sentinel Network обвинил биржу в потере 40 млн токенов. Ее представители заявили, что причиной инцидента стала уязвимость на стороне площадки.
В ноябре того же года пользователи пожаловались на проблему с деноминацией токенов SUN на HitBTC.