Abacus Market растворился в цифровом тумане: классический экзит-скам на $400 млн

Крупнейший западный даркнет-маркетплейс Abacus Market внезапно исчез с радаров, оставив пользователей без их денег в классической схеме экзит-скам. Площадка, которая контролировала около 70% рынка биткоин-платформ теневой торговли в 2024 году, просто перестала отвечать — ни сайт, ни зеркала больше не работают.

Аналитики TRM Labs сообщили 14 июля, что операторы Abacus провернули схему ухода с деньгами клиентов, прекратив операции и растворившись в цифровом тумане. Исчезновение выглядит особенно подозрительно на фоне того, что площадка побила месячный рекорд продаж после закрытия одного из старейших конкурентов — Archetyp Market в середине июня.

Тревожные звоночки начались в конце июня

Первые жалобы на проблемы с выводом средств появились в конце июня. Администратор под ником Vito поспешил успокоить встревоженных пользователей, объяснив неполадки наплывом новичков и DDoS-атаками. «Такое поведение полностью соответствует известным схемам экзит-скам на других даркнет-площадках», — отмечают эксперты TRM Labs.

Заверения Vito не произвели должного эффекта. Пользователи начали массово покидать платформу, а ежедневные депозиты рухнули с $230 000 в большинстве дней июня до жалких $13 000 в период с 28 июня по 10 июля. Согласитесь, падение почти в 18 раз — это не просто «временные технические неполадки».

Abacus предлагал широкий ассортимент запрещенных веществ: стимуляторы, психоделики, нелицензированные фармацевтические препараты. Платформа поддерживала как биткоин, так и Monero через централизованный депозитный кошелек.

Успех стал причиной краха

Ирония ситуации в том, что именно успех мог привести Abacus к гибели. После того как Европол прикрыл Archetyp Market 16 июня — одну из самых долгоживущих теневых площадок, — пользователи хлынули на Abacus. Результат: рекордный месячный объем продаж в $6,3 млн в июне.

Похожая ситуация случилась после добровольного закрытия ASAP Market в июле 2023 года — тогда объемы Abacus выросли на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля платформы в экосистеме западных темных рынков, поддерживающих биткоин, подскочила до 70% после ухода ASAP и захвата правоохранителями Incognito Market в марте 2024 года.

«Площадки, которые достигают вершины экосистемы по объемам, пользовательской базе, количеству товаров и репутации, часто становятся приоритетными целями для правоохранительных органов», — объясняют в TRM Labs.

За четыре года работы Abacus сгенерировал почти $100 млн продаж в биткоине. Но поскольку значительная часть транзакций проходила через приватную монету Monero, реальный оборот мог составлять от $300 до 400 млн.

Прибыль против свободы

Эксперты TRM Labs предполагают, что операторы Abacus могли просто «потерять мотивацию продолжать» или решили покинуть экосистему, чтобы «сохранить свободу и финансовые накопления». Столкнувшись с выбором между дальнейшей прибылью и самосохранением, администраторы Abacus выбрали второе — особенно учитывая захват Archetyp и приток новых пользователей, который поднял профиль платформы.

Есть и альтернативная версия: правоохранительные органы могли тайно захватить площадку и молчат об операции, собирая улики и выслеживая причастных. Однако администратор форума Dread, который поддерживал тесные контакты с командой Abacus, сомневается в том, что за исчезновением стоят спецслужбы.

Как бы то ни было, Abacus присоединился к длинному списку даркнет-площадок, которые исчезли так же внезапно, как и появились. А их пользователи снова остались ни с чем — если не считать горького опыта работы в тени интернета.