profitgid.ru
Криптобиржа Binance ограничила функционирование 281 персональной учетной записи, которые принадлежат пользователям из Нигерии, сообщает decrypt со ссылкой на Reuters.
Гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао объявил этим “пострадавшим” пользователям в письме, что такое решение было принято для безопасности пользователей, а также по запросу международных правоохранительных органов.
В эти поступает достаточно много сообщений о проблемах с регулирование криптоплатформы. Так, как видно из исследования Reuters, руководитель платформы “проигнорировал” предупреждения о том, что у них действует слишком слабая проверка KYC, призванная быть первым этапом на пути к защите от отмывания денег и иной противозаконной деятельности.
Отмечается, что еще в 2019-м бывший специалист по отчетности по борьбе с отмыванием денег Карен Лонг замечал, что Чанпэн Чжао не желает “никакого KYC”.
Данные Reuters также говорят о том, что Binance отказала в помощи немецким правоохранителям, отправившим криптобирже 44 письма с запросами о транзакциях на сумму около €2 млн, которые, как предполагалось, имели отношение к похищенным и отмытым активам. Хотя и ранее криптоплатформа вызывала негативные эмоции у многих мировых регуляторов.
Так, регуляторы Японии и Голландии предостерегают пользователей от использования платформы, а Италия и Каймановы острова заявляют, что у этой криптобиржи нет лицензии для ведения бизнеса в этих регионах. Малайзийский регулятор даже прибег к принудительным мерам против криптобиржи за ее противозаконную деятельность в этой юрисдикции. Регуляторы Великобритании также предупреждают потребителей в отношении Binance.
Что вы думаете о блокировке криптобиржей Binance 280 нигерийских аккаунтов? Делитесь своим мнением в комментариях.
31.01.2022Алина
2